Протокол № 17 Заседания Совета НП «Приволжская Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих»

г. Нижний Новгород

31 мая 2004 г.

Присутствовали члены Совета:

1. Паксютова Е.В. (по доверенности от 28 мая 2004 г. Зуев А.Н.)

2. Федулаев Д.А.

3. Королев В.В.

4. Бликов Е.В.

5. Гулящих Н.Е.

6. Чернов А.П.

7. Дмитренко В.Е.

8. Самсонова Т.И.

9. Фельдман О.А.

10. Климаев Ю.А.

11. Ткачев В.Я.

12. Хайруллин Р.Б.

13. Ситников С.И.

14. Уразбахтин Р.З.

Из 15 членов Совета на заседании присутствуют 14 членов Совета Партнерства (отсутствует Дмитриев Г.С.), что составляет 93,3 % от общего количества членов Совета (Приложение № 1). Заседание Совета правомочно принимать все решения в соответствии с Уставом и «Положением о Совете».

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета о деятельности НП «Приволжская СОАУ».

2. Утверждение годового бухгалтерского баланса НП «Приволжская СОАУ».

3. Отчет ревизионной комиссии за 2003 г.

4. Внесение изменений в финансовый план НП «Приволжская СОАУ» за 2004 г.

5. Рассмотрение заявлений о вступлении в НП «Приволжская СОАУ» и принятие в члены НП «Приволжская СОАУ», исключении из членов НП «Приволжская СОАУ».

6. Рассмотрение заявлений о принятии на стажировку при НП «Приволжская СОАУ».

7. Рассмотрение заявлений об аккредитации организаций (специалистов) при НП «Приволжская СОАУ».

8. Внесение изменений в Положение о членстве НП «Приволжская СОАУ». Принятие новой редакции.

9. Изменение и утверждение нового состава Комитета по рассмотрению жалоб при НП «Приволжская СОАУ».

10. Избрание Директора Филиала НП «Приволжская СОАУ» в Саратовской области.

11. Утверждение источника финансирования филиалами НП «Приволжская СОАУ» создания фильма об НП «Приволжская СОАУ»за счет удержания суммы затрат в размере 2 500 руб. из 50% суммы членских взносов, причитающихся филиалам (разово).

12. Рассмотрение вопроса о месте и дате проведения следующего выездного заседания Совета НП «Приволжская СОАУ».

13. Разное.

Единогласно избраны:

Председатель заседания – Королев В.В.

Секретарь заседания – Ситников С.И.

1. По первому вопросу:

Генеральный Директор НП «Приволжская СОАУ» Королев В.В. выступил с годовым отчетом о деятельности НП «Приволжская СОАУ» за 2003 г. (Приложение № 2).

Принято решение:

Утвердить годовой отчет о деятельности НП «Приволжская СОАУ» за 2003 г.

Единогласно.

2. По второму вопросу:

Главный бухгалтер НП «Приволжская СОАУ» Шилина Л.А. представила членам Совета Партнерства годовой бухгалтерский баланс НП «Приволжская СОАУ» за 2003 г. (Приложение № 3)

Принято решение:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс НП «Приволжская СОАУ» за 2003 г.

Единогласно.

3. По третьему вопросу:

Председатель ревизионной комиссии НП «Приволжская СОАУ» Веселов В.А. выступил с отчетом ревизионной комиссии НП «Приволжская СОАУ» за 2003 г. (Приложение № 4).

Принято решение:

Утвердить отчет ревизионной комиссии НП «Приволжская СОАУ» за 2003 г.

Единогласно.

4. По четвертому вопросу.

Обсуждение вопроса о внесении изменений в финансовый план НП «Приволжская СОАУ» на 2004 г. и утверждение нового штатного расписания, с 01.06.2004 г., Центрального аппарата НП «Приволжская СОАУ».

Принято решение:

С предложенными членами Совета Партнерства изменениями и дополнениями в финансовый план НП «Приволжская СОАУ» на 2004 г., Финансовый план НП «Приволжская СОАУ» на 2004 г. и штатное расписание, с 01.06.2004 г., Центрального аппарата НП «Приволжская СОАУ», утвердить (Приложение № 5).

Единогласно.

5. По пятому вопросу:

5.1. Обсуждение вопроса о принятии арбитражных управляющих в члены НП «Приволжская СОАУ» на основании личных заявлений. (Приложение № 6).

Принято решения:

Принять, согласно Приложению № 6, в члены НП «Приволжская СОАУ» на основании личных заявлений и в соответствии с п. 6.4. Устава НП «Приволжская СОАУ».

- Единогласно.

5.2. Обсуждение вопроса об исключении из членов Партнерства по личному заявлению арбитражного управляющего – члена НП «Приволжская СОАУ» (Приложение № 7): Иншина Евгения Ивановича – Саратовская область.

Принято решение:

Исключить из членов НП «Приволжская СОАУ» в соответствии с п. 6.5. Устава НП «Приволжская СОАУ» арбитражного управляющего Иншина Евгения Ивановича – Саратовская область.

- Единогласно.

6. По шестому вопросу:

Обсуждение вопроса о принятии на стажировку в качестве помощника арбитражного управляющего (Приложение № 8).

Принято решения:

Принять, согласно Приложению № 8 на стажировку в качестве помощников арбитражных управляющих.

- Единогласно.

7. По седьмому вопросу:

7.1. Рассмотрение заявлений об аккредитации страховых организаций при НП «Приволжская СОАУ» (Приложение № 9).

Принято решение:

Сроком на один год аккредитовать при НП «Приволжская СОАУ» страховые организации, согласно Приложению № 9.

- Единогласно.

7.2. Рассмотрение заявлений об аккредитации организаций (специалистов) при НП «Приволжская СОАУ» (Приложение № 10).

Принято решение:

Временно, сроком на 6 месяцев аккредитовать при НП «Приволжская СОАУ» Организации (специалистов), согласно Приложению № 10. Аккредитованным организациям представить отчет за 6 месяцев о проведенной работе. Несоблюдение этого условия влечет отзыв аккредитации.

- Единогласно.

8. По восьмому вопросу:

Рассмотрение изменений в Положение о членстве в НП «Приволжская СОАУ».

Принято решение:

Внести в Положение о членстве в НП «Приволжская СОАУ» поправки, предложенные членами Совета НП «Приволжская СОАУ». С учетом поправок Положение о членстве в НП «Приволжская СОАУ» действует с 01 июня 2004 г. (Приложение № 11).

- Единогласно.

9. По девятому вопросу:

В настоящее время в состав Комитета НП «Приволжская СОАУ» по наложению мер ответственности на членов Партнерства входят:

Сиромолот В.Г. – Председатель комитета

Ситников С.И. – член комитета

Веселов В.А. – член комитета

Дмитренко В.Е. – член комитета

Рушева О.В. – секретарь комитета

В связи с отсутствием у Дмитренко В.Е. возможности принимать участие в каждом заседании Комитета НП «Приволжская СОАУ» по наложению мер ответственности на членов Партнерства и в соответствии с п. 8.12.7. Устава НП «Приволжская СОАУ» предложено:

1) исключить из состава Комитета НП «Приволжская СОАУ» по наложению мер ответственности на членов Партнерства Дмитренко В.Е.

Принято решение:

исключить из состава Комитета НП «Приволжская СОАУ» по наложению мер ответственности на членов Партнерства Дмитренко В.Е.

- Единогласно.

2) включить в состав Комитета НП «Приволжская СОАУ» по наложению мер ответственности на членов Партнерства экономиста НП «Приволжская СОАУ» Гурьянову Е.Е.

В результате голосования: «За» - 13 (тринадцать). «Против» - 1 (один). «Воздержался» - нет.

Принято решение:

Включить с состав Комитета по рассмотрению жалоб при НП «Приволжская СОАУ» экономиста НП «Приволжская СОАУ» Гурьянову Е.Е. С 01 июня 2004 г. Комитет по рассмотрению жалоб действует в следующем составе:

Сиромолот В.Г. – Председатель комитета

Ситников С.И. – член комитета

Веселов В.А. – член комитета

Гурьянова Е.Е. – член комитета

Рушева О.В. – секретарь комитета

- Единогласно.

10. По десятому вопросу:

10.1. Обсуждение вопроса об отстранении от должности Директора Филиала НП

«Приволжская СОАУ» в Саратовской области Иншина Евгения Васильевича, на основании личного заявления Иншина Е.В., от 16.04.2004 г.

Принято решение:

Отстранить, на основании личного заявления, от должности Директора Филиала НП «Приволжская СОАУ» в Саратовской области Иншина Евгения Васильевича

- Единогласно.

10.2. На собрании 29.04.2004 г. арбитражных управляющих - членов НП «Приволжская СОАУ», числящихся по Саратовской области (протокол № 6 от 29.04.2004 г. – Приложение 12) принято решение предложить рекомендовать в качестве кандидатуры на должность Директора Филиала НП «Приволжская СОАУ» в Саратовской области Алябьеву Аллу Анатольевну.

На собрании 25.05.2004 г. арбитражных управляющих - членов НП «Приволжская СОАУ», числящихся по Саратовской области (протокол № 7 от 25.05.2004 г. – приложение № 13) принято решение предложить рекомендовать в качестве кандидатуры на должность Директора Филиала НП «Приволжская СОАУ» в Саратовской области Зуева Александра Николаевича.

Алябъева Алла Анатольевна заявила самоотвод, в связи с тем, что является членом НП «СОАУ в ПФО «Альянс» и считает невозможным совмещение функций по представлению интересов двух саморегулируемых организаций.

Принято решение:

Утвердить на должность Директора Филиала НП «Приволжская СОАУ» в Саратовской области Зуева А.Н.

Единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу.

Рассмотрение вопроса о финансировании филиалами НП «Приволжская СОАУ» создания фильма об НП «Приволжская СОАУ» за счет удержания суммы затрат в размере 2 500 рублей из 50% членских взносов, перечисляемых филиалами НП «Приволжская СОАУ» (разово).

Принято решение:

Создание фильма об НП «Приволжская СОАУ» финансируется филиалами НП «Приволжская СОАУ» за счет удержания суммы затрат в размере 2 500 рублей из 50% членских взносов, перечисляемых филиалами НП «Приволжская СОАУ» (разово).

- Единогласно.

12. По двенадцатому вопросу:

Определение места и времени проведения следующего заседания Совета Партнерства.

Принято решение:

Определить место проведения следующего заседания Совета НП «Приволжская СОАУ» в Пермской области и Коми-Пермяцком округе, время проведения - сентябрь 2004 г.

- Единогласно.

13. Разное.

13.1. Рассмотрение изменений в Положение об аккредитации профессиональных аудиторских, оценочных, юридических и других организаций (специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства при НП «Приволжская СОАУ».

В результате голосования: «За» - 12 (двенадцать). «Против» - нет. «Воздержался» - 2 (два).

Принято решение:

Внести в Положение об аккредитации профессиональных аудиторских, оценочных, юридических и других организаций (специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства при НП «Приволжская СОАУ» поправки, предложенные членами Совета НП «Приволжская СОАУ». С учетом поправок Положение об аккредитации профессиональных аудиторских, оценочных, юридических и других организаций (специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства при НП «Приволжская СОАУ» действует с 01 июня 2004 г. (Приложение № 14).

- Единогласно.

13.2. Обсуждение вопроса о возврате Мишину Александру Степановичу (исключен 02.12.2003 г. по решению Общего собрания членов НП «Приволжская СОАУ») суммы компенсационного фонда (50 000 рублей), на основании личного заявления Мишина А.С. (Приложение № 15).

Голосование проводилось по бюллетеням (приложение № 16). В результате голосования: «За» - 13 (тринадцать). «Против» - 1 (один). «Воздержался» - нет.

Принято решение:

Вернуть Мишину Александру Степановичу компенсационный фонд в сумме 50 000 руб.

Председатель заседания В.В. Королев

Секретарь заседания С.И. Ситников