Протокол № 22

заседания Совета Некоммерческого Партнерства

"Приволжская Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих"

(заочное голосование)

г. Нижний Новгород 05 октября 2004 г.

Присутствовали члены Совета:

1. Паксютова Е.В. 9. Самсонова Т.И.

2. Федулаев Д.А. 10. Фельдман О.А.

3. Дмитриев Г.С. 11. Климаев Ю.А.

4. Королев В.В. 12. Ткачев В.Я.

5. Бликов Е.В. 13. Хайруллин Р.Б.

6. Гулящих Н.Е. 14. Ситников С.И.

7. Чернов А.П. 15. Уразбахтин Р.З.

8. Дмитренко В.Е. 16. Ляпин И.Ф.

Из 16 членов Совета на заседании присутствуют 16 членов Совета Партнерства что составляет 100 % от общего количества членов Совета. Заседание Совета правомочно принимать все решения в соответствии с Уставом и "Положением о Совете".

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявлений о вступлении в НП "Приволжская СОАУ" и принятие в члены НП "Приволжская СОАУ".

2. Исключение из членов НП "Приволжская СОАУ".

3. Рассмотрение заявлений о принятии на стажировку в качестве помощника арбитражного управляющего.

4. Рассмотрение заявлений об аккредитации организаций (специалистов) при НП "Приволжская СОАУ".

5. Внесение изменений в Финансовый план НП "Приволжская СОАУ" на 2004 г. в сумме 138 000 руб.

5.1. Рассмотрение предложения ОАО "РОСНО" о страховании от несчастных случаев и болезней арбитражных управляющих - членов НП "Приволжская СОАУ", а также сотрудников филиалов и сотрудников Центрального аппарата.

5.2. Рассмотрение предложения ОАО "РОСНО" о добровольном медицинском страховании сотрудников НП "Приволжская СОАУ".

6. Рассмотрение заявления Данилова М.А. (Удмуртская Республика) о возврате взноса в компенсационный фонд, по представлению Директора Филиала НП "Приволжская СОАУ" в Удмуртской Республике Гулящих Н.Е.

7. Избрание Председателя Совета НП "Приволжская СОАУ", до созыва Общего собрания членов НП "Приволжская СОАУ".

Единогласно избраны:

Председатель заседания - Королев В.В.

Секретарь заседания - Ситников С.И.

Голосование проводилось по бюллетеням. Бюллетени для заочного голосования членов Совета НП "Приволжская СОАУ" - Приложение № 1 к настоящему Протоколу.

1. По первому вопросу: рассмотрение заявлений о вступлении в НП "Приволжская СОАУ" и принятие в члены НП "Приволжская СОАУ".

Подали личные заявления о принятии в члены НП "Приволжская СОАУ":

1) Фадеев Владимир Петрович - Республика Татарстан. Рекомендация Дербенева Г.И. и Гайнуллина И.И.

Голосование, принимали участие 16 членов Совета НП "Приволжская СОАУ", в результате голосования: "За" - 14 (четырнадцать). "Против" - 2 (два), в т.ч. один отрицательный отзыв члена Совета НП "Приволжская СОАУ" - Хайруллина Р.Б.

В соответствии с пунктом 4.2. Устава (утв. Общим собранием членов НП "Приволжская СОАУ" 19.11.2003 г.) "условиями приема в члены являются: отсутствие, на момент принятия решения Советом Партнерства о принятии в члены, соискателя подавшего заявление, отрицательных отзывов учредителей или не менее двух любых членов Партнерства или Совета Партнерства или Общего собрания Партнерства".

В связи с наличием только одного отрицательного отзыва члена Совета НП "Приволжская СОАУ" - Хайруллина Р.Б., условия приема в члены НП "Приволжская СОАУ", предусмотренные п. 4.2. Устава НП "Приволжская СОАУ" соблюдены.

Принято решение: в члены НП "Приволжская СОАУ" на основании личных заявлений и в соответствии с п. 6.4. Устава НП "Приволжская СОАУ" принят:

- Фадеев Владимир Петрович - Республика Татарстан

2) Чичаев Сергей Иванович - Республика Татарстан. Рекомендация Дербенева Г.И. и Гайнуллина И.И.

Голосование, принимали участие 16 членов Совета НП "Приволжская СОАУ" (голосование 1 (одного) члена Совета НП "Приволжская СОАУ" признано недействительным), в результате голосования: "За" - 13 (тринадцать). "Против" - 2 (два), в т.ч. один отрицательный отзыв члена Совета НП "Приволжская СОАУ" - Хайруллина Р.Б.

В соответствии с пунктом 4.2. Устава (утв. Общим собранием членов НП "Приволжская СОАУ" 19.11.2003 г.) "условиями приема в члены являются: отсутствие, на момент принятия решения Советом Партнерства о принятии в члены, соискателя подавшего заявление, отрицательных отзывов учредителей или не менее двух любых членов Партнерства или Совета Партнерства или Общего собрания Партнерства".

В связи с наличием только одного отрицательного отзыва члена Совета НП "Приволжская СОАУ" - Хайруллина Р.Б., условия приема в члены НП "Приволжская СОАУ", предусмотренные п. 4.2. Устава НП "Приволжская СОАУ" соблюдены.

Принято решение: в члены НП "Приволжская СОАУ" на основании личных заявлений и в соответствии с п. 6.4. Устава НП "Приволжская СОАУ" принят:

- Чичаев Сергей Иванович - Республика Татарстан.

2. По второму вопросу: исключение из членов НП "Приволжская СОАУ".

2.1. Подал личное заявление о выходе из состава НП "Приволжская СОАУ" Лесной Вячеслав Юрьевич - Республика Татарстан.

Голосование, принимали участие 16 членов Совета НП "Приволжская СОАУ", в результате голосования: "За" - 16 (шестнадцать). "Против" - нет.

Принято решение: исключить из членов НП "Приволжская СОАУ" Лесного Вячеслава Юрьевича - Республика Татарстан.

2.2. Рассмотрение заявления Назарова Фаниля Хабибьяновича (Республика Башкортостан) о приостановлении членства в НП "Приволжская СОАУ", в связи с вступлением в силу приговора о привлечении к уголовной ответственности на один год по ч.3 ст. 204, с отсрочкой исполнения приговора на один год.

Голосование, принимали участие 16 членов Совета НП "Приволжская СОАУ" (голосование 3 (трех) членов Совета НП "Приволжская СОАУ" признано недействительным), в результате голосования: "За" - 7 (семь). "Против" - 6 (шесть).

В соответствии с п. 8.13. Устава НП "Приволжская СОАУ": "Решения Совета Партнерства принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании...". "За" проголосовали - 7 (43, 7% - от числа присутствующих на заседании членов Совета Партнерства). Решение по вопросу 2.2. считается не принятым.

2.3. Исключение Назарова Фаниля Хабибьяновича (Республика Башкортостан) из состава НП "Приволжская СОАУ", в связи с вступлением в силу приговора о привлечении к уголовной ответственности на один год по ч.3 ст. 204, с отсрочкой исполнения приговора на один год.

Голосование, принимали участие 16 членов Совета НП "Приволжская СОАУ", в результате голосования: "За" - 14 (четырнадцать). "Против" - 2 (два).

Принято решение: исключить из членов НП "Приволжская СОАУ", в соответствии с п. 6.6. Устава НП "Приволжская СОАУ", Назарова Фаниля Хабибьяновича (Республика Башкортостан), в связи с вступлением в силу приговора о привлечении к уголовной ответственности на один год по ч.3 ст. 204, с отсрочкой исполнения приговора на один год.

3. По третьему вопросу: рассмотрение заявлений о принятии на стажировку в качестве помощника арбитражного управляющего. Кандидаты на стажировку в качестве помощника арбитражного управляющего:

1) Ткаченко Жанна Станиславовна - Республика Башкортостан. Имеет высшее образование: 10.06.2003 г. - Уфимский государственный нефтяной технический университет. Специальность: Экономика и управление на предприятии строительства. Квалификация: Экономист-менеджер. Свидетельство о сдаче 04.06.2004 г. теоретического экзамена по единой программе подготовки арбитражных управляющих, серия АБ № 7735, регистрационный № 34/007626. Стаж руководящей работы 2 года 3 мес. Опыт работы в качестве арбитражного управляющего отсутствует.

Руководитель стажировки Илларионов Станислав Александрович.

Голосование, принимали участие 16 членов Совета НП "Приволжская СОАУ", в результате голосования: "За" - 16 (шестнадцать). "Против" - нет.

2) Данилов Юрий Вячеславович - Чувашская Республика. Имеет Высшее образование: 03.06.1999 г. - Чувашская государственная сельскохозяйственная академия. Специальность: Зоотехния. Квалификация: Зооинжинер. Диплом о профессиональной переподготовке на ведение профессиональной деятельности в сфере "Менеджмент". Свидетельство о сдаче 16.06.2004 г. теоретического экзамена по единой программе подготовки арбитражных управляющих, серия АБ № 7829, регистрационный № 34/007718. Стаж руководящей работы 2 года 6 мес. Опыт работы в качестве арбитражного управляющего отсутствует.

Руководитель стажировки Сержантов Михаил Николаевич.

Голосование, принимали участие 16 членов Совета НП "Приволжская СОАУ", в результате голосования: "За" - 16 (шестнадцать). "Против" - нет.

Принято решение: принять на стажировку в качестве помощников арбитражных управляющих:

1. Ткаченко Жанна Станиславовна - Республика Башкортостан. Руководитель стажировки Илларионов Станислав Александрович.

2. Данилов Юрий Вячеславович - Чувашская Республика. Руководитель

стажировки Сержантов Михаил Николаевич.

4. По четвертому вопросу: рассмотрение заявлений об аккредитации организаций (специалистов) при НП "Приволжская СОАУ".

4.1. Подали на рассмотрение заявления об аккредитации при НП "Приволжская СОАУ" следующие организации (специалисты):

Чувашская Республика:

- ПБОЮЛ Галактионов Евгений Иннокентьевич (оценочная деятельность).

Голосование, принимали участие 16 членов Совета НП "Приволжская СОАУ", в результате голосования: "За" - 16 (шестнадцать). "Против" - нет.

Республика Татарстан:

- ООО "Консультационно-информационная фирма "Аудит-ТД" (аудиторская деятельность, оценочная деятельность, юридическая деятельность, консалтинг).

Голосование, принимали участие 16 членов Совета НП "Приволжская СОАУ", в результате голосования: "За" - 15 (пятнадцать). "Против" - 1 (один).

Принято решение: сроком на один год аккредитовать при НП "Приволжская СОАУ" в качестве организаций (специалистов):

Чувашская Республика:

- ПБОЮЛ Галактионов Евгений Иннокентьевич (оценочная деятельность).

Республика Татарстан:

- ООО "Консультационно-информационная фирма "Аудит-ТД" (аудиторская деятельность, оценочная деятельность, юридическая деятельность, консалтинг).

4.2. Подали на рассмотрение заявления о продлении срока аккредитации при НП "Приволжская СОАУ" следующие организации:

Пензенская область:

- ООО "Импульс-М" (оценочная деятельность). Период аккредитации с 20.02.2004 г. по 20.08.2004 г.

Удмуртская Республика:

- ООО "Авеста" (ранее ООО ЮФ "Консультант"). (Юридические услуги; организация и проведение торгов; реализация имущества на условиях комиссии; анализ финансового состояния; разработка планов внешнего управления; консалтинговые услуги в области бухгалтерского учета и экономического анализа). Период аккредитации с 20.02.2004 г. по 20.08.2004 г.

Чувашская Республика:

- ООО "Агентство оценки собственности" (оценочная деятельность). Период аккредитации с 16.11.2003 г. по 16.05.2004 г.

Ульяновская область:

- ООО "Финансово-промышленная компания" (оценочная деятельность). Период аккредитации с 16.10.2003 г. по 16.04.2004 г.

Голосование, принимали участие 16 членов Совета НП "Приволжская СОАУ", в результате голосования: "За" - 16 (шестнадцать). "Против" - нет.

Принято решение: сроком на один год продлить аккредитацию при НП "Приволжская СОАУ" в качестве организаций:

Пензенская область:

- ООО "Импульс-М" (оценочная деятельность).

Удмуртская Республика:

- ООО "Авеста" (ранее ООО ЮФ "Консультант"). (Юридические услуги; организация и проведение торгов; реализация имущества на условиях комиссии; анализ финансового состояния; разработка планов внешнего управления; консалтинговые услуги в области бухгалтерского учета и экономического анализа).

Чувашская Республика:

- ООО "Агентство оценки собственности" (оценочная деятельность).

Ульяновская область:

- ООО "Финансово-промышленная компания" (оценочная деятельность).

5. По пятому вопросу: внесение изменений в Финансовый план НП "Приволжская СОАУ" на 2004 год в сумме 138 000 рублей.

5.1. Рассмотрение предложения ОАО "РОСНО" о страховании от несчастных случаев и болезней арбитражных управляющих - членов НП "Приволжская СОАУ", а также сотрудников филиалов и сотрудников Центрального аппарата, с удержанием денежных средств из части причитающихся филиалу 50% от суммы членских взносов.

Голосование, принимали участие 16 членов Совета НП "Приволжская СОАУ", в результате голосования: "За" - 13 (тринадцать). "Против" - 3 (три).

Принято решение: принять предложение ОАО "РОСНО", осуществить страхование от несчастных случаев и болезней сотрудников арбитражных управляющих - членов НП "Приволжская СОАУ", сотрудников филиалов и сотрудников Центрального аппарата, с удержанием денежных средств из части

причитающихся филиалу 50% от суммы членских взносов. Поручить

Генеральному Директору НП "Приволжская СОАУ" Королеву В.В

заключить договора страхования.

5.2. Рассмотрение предложения ОАО "РОСНО" о добровольном медицинском страховании сотрудников НП "Приволжская СОАУ" за счет экономии средств по Финансовому плану НП "Приволжская СОАУ" (утв. Советом НП "Приволжская СОАУ" 01.06.2004 г.).

Голосование, принимали участие 16 членов Совета НП "Приволжская СОАУ", в результате голосования: "За" - 14 (четырнадцать). "Против" - 2 (два).

Принято решение: принять предложение ОАО "РОСНО, осуществить добровольное медицинское страхование сотрудников НП "Приволжская СОАУ" за счет экономии средств по Финансовому плану НП "Приволжская

СОАУ" (утв. Советом НП "Приволжская СОАУ" 01.06.2004 г.). Поручить Генеральному Директору НП "Приволжская СОАУ" Королеву В.В. заключить договора страхования.

6. По шестому вопросу: рассмотрение заявления Данилова Михаила Александровича (Удмуртская Республика) о возврате взноса в компенсационный фонд, по представлению Директора Филиала НП "Приволжская СОАУ" в Удмуртской Республике Гулящих Н.Е.

Задолженность по оплате членских взносов в НП "Приволжская СОАУ" составляет 6 000 рублей (за три месяца 2004 г.).

Голосование, принимали участие 16 членов Совета НП "Приволжская СОАУ", в результате голосования: "За" - 16 (шестнадцать). "Против" - нет.

Принято решение: в связи с имеющейся у Данилова М.А. задолженностью по оплате членских взносов в НП "Приволжская СОАУ", удержать 6 000 рублей из суммы взноса в компенсационный фонд в НП "Приволжская СОАУ". Оставшуюся сумму компенсационного фонда в размере 44 000 рублей вернуть Данилову Михаилу Александровичу.

7. По седьмому вопросу: избрание Председателя Совета НП "Приволжская СОАУ", до созыва Общего собрания членов НП "Приволжская СОАУ".

На место Председателя Совета НП "Приволжская СОАУ" предложена кандидатура единственного члена Совета НП "Приволжская СОАУ", не входящего в состав членов Партнерства и не являющегося арбитражным управляющим - Ляпина Игоря Федоровича.

Голосование, принимали участие 16 членов Совета НП "Приволжская СОАУ" (голосование 2 (двух) членов Совета НП "Приволжская СОАУ" признано недействительным), в результате голосования: "За" - 12 (двенадцать). "Против" - 2 (два).

Принято решение: избрать Председателем Совета НП "Приволжская СОАУ", до созыва Общего собрания членов НП "Приволжская СОАУ", члена Совета Ляпина Игоря Федоровича.

Председатель заседания В.В. Королев

Секретарь заседания С.И. Ситников