Выписка из протокола № 34 заседания Совета Некоммерческого Партнерства «Приволжская Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих»

г. Киров 22 декабря 2005 г.

Из 17 членов Совета на заседании присутствуют 15 членов Совета Партнерства, что составляет 88,2 % от общего количества членов Совета (Регистрационный лист – Приложение № 1). Заседание Совета правомочно принимать все решения в соответствии с Уставом и Положением «О Совете».

Повестка дня:

Выбор Председателя заседания Совета и Секретаря заседания Совета в г.Киров.

1. Сводный отчет Генерального директора НП «Приволжская СОАУ» о проделанной работе за 11 месяцев 2005 года.

2. Подведение итогов деятельности НП «Приволжская СОАУ» за период с 01.12.2004 г. по 01.12.2005 г., награждение филиалов, арбитражных управляющих на основании Приказа Генерального директора НП «Приволжская СОАУ» №112 от 19.12.2005 г. за лучшую работу.

3. Рассмотрение заявлений об исключении из членов НП «Приволжская СОАУ»

4. Рассмотрение заявлений о прохождении стажировки при НП «Приволжская СОАУ» в качестве помощника арбитражного управляющего.

5. Рассмотрение заявлений об аккредитации организаций (специалистов) при НП «Приволжская СОАУ».

6. Рассмотрение заявлений о продлении аккредитации организаций (специалистов) при НП «Приволжская СОАУ».

7. Рассмотрение заявления о возврате компенсационного взноса Уланову П.В.

8. Рассмотрение заявления о возврате компенсационного взноса Веселову В.А.

9. Утверждение финансового плана НП «Приволжская СОАУ» на 2006 г.

10. Рассмотрение и принятие Положения «О порядке ведения реестра арбитражных управляющих – членов НП «Приволжская СОАУ».

11. Рассмотрение и принятие Положения «Об информационной открытости деятельности НП «Приволжская СОАУ».

12. Рассмотрение и принятие Кодекса профессиональной этики арбитражных управляющих – членов НП «Приволжская СОАУ».

13. Рассмотрение и принятие изменений в Положение НП «Приволжская СОАУ» «О членстве НП «Приволжская СОАУ».

14. Рассмотрение и принятие изменений в Положение «О структуре управления НП «Приволжская СОАУ».

15. Рассмотрение и принятие изменений в Положение «О структурном подразделении НП «Приволжская СОАУ».

16. Рассмотрение и принятие изменений в Положение «По подбору кандидатур, членов НП «Приволжская СОАУ» для представления арбитражным судам, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов), должнику.»

17. Рассмотрение и принятие изменений в Положение «О порядке проведения проверок деятельности членов НП «Приволжская СОАУ» в качестве арбитражных управляющих.»

18. Рассмотрение и принятие изменений в Положение «О порядке аккредитации страховых организаций, осуществляющих страхование гражданской ответственности арбитражных управляющих – членов НП «Приволжская СОАУ».

19. Рассмотрение и принятие изменений в Положение «О порядке аккредитации профессиональных участников рынка ценных бумаг при НП «Приволжская СОАУ».

20. Рассмотрение и принятие изменений в Положение «О порядке аккредитации профессиональных аудиторских, оценочных, юридических, организаторов торгов и других организаций (специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства, при НП «Приволжская СОАУ».

21. Рассмотрение и принятие изменений в Положение «О порядке подготовки и предоставлении отчетов арбитражных управляющих.»

22. Исключение из состава НП «Приволжская СОАУ» в связи с привлечением к дисциплинарной ответственности по ходатайству Комитета НП «Приволжская СОАУ» по наложению мер ответственности на арбитражных управляющих - членов НП «Приволжская СОАУ».

23. Определение даты и места проведения следующего заседания Совета НП «Приволжская СОАУ».

24. Выбор председателя Совета НП «Приволжская СОАУ» по ходатайству филиала НП «Приволжская СОАУ» в Пермской области и Коми-Пермяцком округе.

25. Разное.

В соответствии с Уставом и Положением «О Совете» НП «Приволжская СОАУ» предложено избрать председателя заседания Совета и секретаря заседания Совета. Поступило предложение избрать председателем заседания Совета Королева Валерия Викторовича, секретарем Рушеву Ольгу Вячеславовну.

Принято решение: избрать председателем заседания Совета Королева Валерия Викторовича, секретарем Рушеву Ольгу Вячеславовну.

- Единогласно.

Поступило предложение от Ткачева В.Я. включить в повестку дня вопрос об отмене решения Совета НП «Приволжская СОАУ» (Протокол №31 от 11.08.2005 г.) в части избрания Качалова В.И. в члены Совета НП «Приволжская СОАУ» как принятое с превышением полномочий Совета.

Принято решение:

Включить в повестку дня вопрос об отмене решения Совета НП «Приволжская СОАУ» в части избрания Качалова В.И. в члены Совета НП «Приволжская СОАУ» как принятое с превышением полномочий Совета.

- 93,3% от присутствующих на заседании Совета

После обсуждения принято решение:

Отменить решение Совета НП «Приволжская СОАУ» (Протокол №31 от 11.08.2005 г.) в части избрания Качалова В.И. в члены Совета НП «Приволжская СОАУ», как принятое с превышением полномочий Совета с момента принятия настоящего решения.

- 93,3% от присутствующих на заседании Совета

После принятия данного решения численный состав Совета изменился. Председатель заседания Совета Королев В.В. предложил провести регистрацию нового состава Совета.

По результатам регистрации:

Присутствовали члены Совета:

1. Бликов Е.В. (по доверенности от 14.11.2005 г. Викторов С.В.)

2. Гулящих Н.Е.

3. Дмитренко В.Е.

4. Дмитриев Г.С.

5. Климаев Ю.А.

6. Королев В.В.

7. Ляпин И.Ф.

8. Паксютова Е.В. (по доверенности от 19.12.2005 г. Рушева О.В.)

9. Ткачев В.Я.

10. Уразбахтин Р.З.

11. Федулаев Д.А. (по доверенности №8 от 19.12.2005 г. Поддубный П.П.)

12. Фельдман О.А.

13. Чернов А.П.

14. Чупров С.Ю.

Из 16 членов Совета на заседании присутствуют 14 членов Совета Партнерства, отсутствуют Хайруллин Р.Б., Самсонова Т.И., что составляет 87,5 % от общего количества членов Совета. Заседание Совета правомочно принимать все решения в соответствии с Уставом и Положением «О Совете».

1. По первому вопросу: Сводный отчет Генерального директора НП «Приволжская СОАУ» о проделанной работе за 11 месяцев 2005 года.

По данному вопросу со сводным отчетом выступил Генеральный Директор НП «Приволжская СОАУ» Королев В.В.

Принято решение: сводный отчет генерального директора НП «Приволжская СОАУ» о проделанной работе за 11 месяцев 2005г. принять к сведению.

- Единогласно.

2. По второму вопросу: Подведение итогов деятельности НП «Приволжская СОАУ» за период с 01.12.2004 г. по 01.12.2005 г., награждение филиалов, арбитражных управляющих на основании Приказа Генерального директора НП «Приволжская СОАУ» №112 от 19.12.2005 г. за лучшую работу.

Выступил Генеральный директор НП «Приволжская СОАУ» Королев В.В., который по результатам подведения итогов деятельности НП «Приволжская СОАУ» за период с 01.12.2004 по 01.12.2005 г., за достигнутые конкретные положительные результаты, а так же в связи с трехлетием включения НП «Приволжская СОАУ» в Единый Государственный Реестр Саморегулируемых организаций Арбитражных управляющих за рег.№001-1, наградил филиалы Партнерства, показавшие лучшие результаты по итогам работы в 2005 г., арбитражных управляющих за профессионализм, проявленный при проведении процедур банкротства, а именно:

- почетной грамотой – филиал НП «Приволжская СОАУ» в Республике Чувашия, занявший I место в первой группе филиалов;

- благодарственным письмом – филиал НП «Приволжская СОАУ» в Пензенской области, занявший II место в первой группе филиалов;

- благодарственным письмом – филиал НП «Приволжская СОАУ» в Республике Мордовия, занявший II место в первой группе филиалов;

- почетной грамотой – филиал НП «Приволжская СОАУ» в Кировской области, занявший I место во второй группе филиалов;

- благодарственным письмом – филиал НП «Приволжская СОАУ» в Саратовской области, занявший II место во второй группе филиалов;

- почетной грамотой Гулящих Н.Е. как лучшего внешнего управляющего НП «Приволжская СОАУ» 2005 г.;

- почетной грамотой Поддубного П.П. как лучшего конкурсного управляющего НП «Приволжская СОАУ» 2005 г.;

- благодарственным письмом Белорыбкина С.Ю., как лучшего арбитражного управляющего филиала НП «Приволжская СОАУ» в Кировской области 2005 года;

- благодарственным письмом Тряпицына Н.В., как лучшего арбитражного управляющего филиала НП «Приволжская СОАУ» в Республике Марий-Эл 2005 года;

- благодарственным письмом Семенову П.В., как лучшего арбитражного управляющего филиала НП «Приволжская СОАУ» в Ульяновской области 2005 года;

- благодарственным письмом Тарабрина А.Ю., как лучшего арбитражного управляющего филиала НП «Приволжская СОАУ» в Пермской области и Коми-Пермяцком округе 2005 года;

- благодарственным письмом Батракова В.А., как лучшего арбитражного управляющего филиала НП «Приволжская СОАУ» в Пензенской области 2005 года;

- благодарственным письмом Шевцову О.А., как лучшего арбитражного управляющего филиала НП «Приволжская СОАУ» в Оренбургской области 2005 года;

- благодарственным письмом Возмищева Л.Л., как лучшего арбитражного управляющего филиала НП «Приволжская СОАУ» в Удмуртской республике 2005 года;

- благодарственным письмом Ахрамеева В.И., как лучшего арбитражного управляющего филиала НП «Приволжская СОАУ» в Чувашской республике 2005 года;

- благодарственным письмом Софронова В.А., как лучшего арбитражного управляющего НП «Приволжская СОАУ» в Нижегородской области 2005 года.

Принято решение: Принять к сведению итоги деятельности НП «Приволжская СОАУ» за период с 01.12.2004 г. по 01.12.2005 г.

Поручить Чернову А.П. и Гулящих Н.Е. разработать критерии проведения конкурса и определения лучших результатов работы филиалов и арбитражных управляющих НП «Приволжская СОАУ» в срок до 01.03.2006г.

- Единогласно.

3. По третьему вопросу

3.1. принято решение: исключить из членов НП «Приволжская СОАУ» по личному заявлению арбитражного управляющего Катаргину Людмилу Васильевну (Ульяновская область); взнос в компенсационный фонд вернуть в соответствии с п. 7 Положения о компенсационном фонде НП «Приволжская СОУА» и п. 5.1.3 Устава Партнерства т.е. после предоставления отчетов по процедурам банкротства и ухода арбитражного управляющего со всех предприятий, на которые он был рекомендован Партнерством, по ходатайству директора филиала НП «Приволжская СОАУ» в Ульяновской области Фельдмана Д.А.

- Единогласно.

3.2. принято решение: исключить из членов НП «Приволжская СОАУ» по личному заявлению арбитражного управляющего Хафизова Ирека Ахметшарифовича (Республика Башкортостан); взнос в компенсационный фонд вернуть в полном объеме после получения письменного подтверждения из ФРС России об исключении Хафизова И.А. из реестра арбитражных управляющих.

- Единогласно.

4. По четвертому вопросу

4.1.Принято решение: принять на стажировку в качестве помощника арбитражного управляющего Петрова Виктора Федоровича (Кировская область), руководитель стажировки Клабуков Алксандр Михайлович. Срок стажировки не менее 6 месяцев.

- Единогласно.

4.2. Принято решение: принять на стажировку в качестве помощника арбитражного управляющего Табункина Владимира Александровича, руководитель стажировки Кусакин Сергей Анатольевич. Срок стажировки не менее 6 месяцев.

- Единогласно.

5. По пятому вопросу

5.1 Принято решение: сроком на один год аккредитовать при НП «Приволжская СОАУ» ООО «Аудит Партнер» (аудиторская деятельность)- г. Нижний Новгород.

-Единогласно.

5.2. Принято решение: сроком на один год аккредитовать при НП «Приволжская СОАУ» ООО «Поволжская экспертная компания» (оценочная деятельность) - Нижегородская область.

-Единогласно.

5.3. Принято решение: сроком на один год аккредитовать при НП «Приволжская СОАУ» ООО «Никос» (юридическая деятельность, бухгалтерские услуги, проведение открытых торгов) - г.Самара.

-Единогласно.

5.4. Принято решение: сроком на один год аккредитовать при НП «Приволжская СОАУ» ООО «Алькор» (оценочная деятельность) - Республика Татарстан

-Единогласно.

5.5. Принято решение: сроком на один год аккредитовать при НП «Приволжская СОАУ» ООО «Правовой ресурс» (оценочная деятельность, юридическая деятельность, организация и проведение торгов) - Республика Мордовия.

-Единогласно.

6. По шестому вопросу

6.1. Принято решение: сроком на один год с 05.10.2005г. по 05.10.2006г. продлить аккредитацию при НП «Приволжская СОАУ» ООО «Авеста» (юридические услуги, услуги по организации и проведению торгов, осуществление реализации имущества на условиях комиссии, оказание услуг по проведению анализа финансового состояния, разработка планов внешнего управления, консалтинговые услуги в области бухгалтерского учета и экономического анализа, оценочная деятельность) Республика Удмуртия.

-Единогласно.

6.2. Принято решение: сроком на один год с 24.12.2005г. по 24.12.2006г. продлить аккредитацию при НП «Приволжская СОАУ» ООО «Агентство недвижимости «Ратибор-Прикамье» (риэлтерская деятельность) г.Пермь.

-Единогласно.

6.3. Принято решение: сроком на один год с 24.12.2005г. по 24.12.2006г. продлить аккредитацию при НП «Приволжская СОАУ» ЗАО «Аудиторская компания «Консультант» (оказание аудиторских услуг, оказание оценочных услуг, комплексное консультирование в области налогообложения и права, дистанционные образовательные мероприятия) Республика Чувашия.

-Единогласно.

6.4. Принято решение: Сроком на один год с 24.12.2005 г. по 24.12.2006г. продлить аккредитацию при НП «Приволжская СОАУ» ГУ «Фонд имущества Республики Мордовия» (оценочная деятельность) Республика Мордовия.

-Единогласно.

6.5. Принято решение: Сроком на один год с 24.12.2005 г. по 24.12.2006г. продлить аккредитацию при НП «Приволжская СОАУ» ПБОЮЛ Кидяева Александра Васильевича (оценочная деятельность) Республика Мордовия.

-Единогласно.

6.6. Принято решение: сроком на один год с 24.12.2005 г. по 24.12.2006г. продлить аккредитацию при НП «Приволжская СОАУ» ООО «Финансово-промышленная компания Волга» (организация и проведение аукционов и торгов) Ульяновская область.

-Единогласно.

7. По седьмому вопросу принято решение: вернуть взнос в компенсационный фонд в полном размере, т.к. Уланов П.В. не был рекомендован Партнерством на предприятия-должники за весь период членства (на основании п.7 Положения НП «Приволжская СОАУ» «О компенсационном фонде НП «Приволжская СОАУ» и п.5.1.3 Устава НП «Приволжская СОАУ»).

-Единогласно.

8. По восьмому вопросу принято решение: вернуть взнос в компенсационный фонд Веселову В.А. в полном размере (на основании п.7 Положения НП «Приволжская СОАУ» «О компенсационном фонде НП «Приволжская СОАУ» и п.5.1.3 Устава НП «Приволжская СОАУ»).

-Единогласно.

9.По девятому вопросу принято решение:

Утвердить финансовый план НП «Приволжская СОАУ» на 2006 год.

-Единогласно.

10. По десятому вопросу принято решение:

принять Положение «О порядке ведения реестра арбитражных управляющих – членов НП «Приволжская СОАУ» с учетом поступивших предложений.

-Единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу принято решение:

Поручить Дмитриеву Г.С. до 20.01.2006 г. собрать и обобщить предложения по проекту Положения «Об информационной открытости деятельности НП «Приволжская СОАУ», доработать предложенный проект и представить его на утверждение Совета НП «Приволжская СОАУ», следующего по графику.

-Единогласно.

12. По двенадцатому вопросу принято решение:

Принять Кодекс профессиональной этики арбитражных управляющих – членов НП «Приволжская СОАУ» с учетом поступивших предложений.

-Единогласно.

13. По тринадцатому вопросу принято решение: Поручить Центральному Аппарату НП «Приволжская СОАУ» до 20.01.2006 г. собрать и обобщить предложения по проекту Положения «О членстве НП «Приволжская СОАУ», доработать предложенный проект и представить его на утверждение Совета НП «Приволжская СОАУ», следующего по графику.

-Единогласно.

14. По четырнадцатому вопросу принято решение: принять Положение «О структуре управления НП «Приволжская СОАУ» с учетом изменений, дополнений, поступивших предложений.

-Единогласно.

15. По пятнадцатому вопросу принято решение: Признать утратившим силу Положение «О структурном подразделении НП «Приволжская СОАУ» в связи с принятием новой редакции Положения «О структуре управления НП «Приволжская СОАУ».

-Единогласно.

16. По шестнадцатому вопросу принято решение: Поручить Центральному Аппарату НП «Приволжская СОАУ» до 20.01.2006 г. собрать и обобщить предложения по проекту Положения «По подбору кандидатур, членов НП «Приволжская СОАУ» для представления арбитражным судам, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов), должнику», доработать предложенный проект и представить его на утверждение Совета НП «Приволжская СОАУ», следующего по графику.

-Единогласно.

17. По семнадцатому вопросу принято решение: Поручить Уразбахтину Р.З. до 20.01.2006 г. собрать и обобщить предложения по проекту Положения «О порядке проведения проверок деятельности членов НП «Приволжская СОАУ» в качестве арбитражных управляющих», доработать предложенный проект и представить его на утверждение Совета НП «Приволжская СОАУ», следующего по графику.

-Единогласно.

18. По восемнадцатому вопросу принято решение: Поручить Центральному Аппарату НП «Приволжская СОАУ» до 20.01.2006 г. собрать и обобщить предложения по Положению «О порядке аккредитации страховых организаций, осуществляющих страхование гражданской ответственности арбитражных управляющих – членов НП «Приволжская СОАУ», доработать предложенный проект и представить его на утверждение Совета НП «Приволжская СОАУ», следующего по графику.

-Единогласно.

19. По девятнадцатому вопросу принято решение: Поручить Центральному Аппарату НП «Приволжская СОАУ» до 20.01.2006 г. собрать и обобщить предложения по Положению «О порядке аккредитации профессиональных участников рынка ценных бумаг при НП «Приволжская СОАУ», доработать предложенный проект и представить его на утверждение Совета НП «Приволжская СОАУ», следующего по графику.

-Единогласно.

20. По двадцатому вопросу принято решение: Поручить Центральному Аппарату НП «Приволжская СОАУ» до 20.01.2006 г. собрать и обобщить предложения по Положению «О порядке аккредитации профессиональных аудиторских, оценочных, юридических, организаторов торгов и других организаций (специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства, при НП «Приволжская СОАУ», доработать предложенный проект и представить его на утверждение Совета НП «Приволжская СОАУ», следующего по графику.

-Единогласно.

21. По двадцать первому вопросу принято решение: Поручить Чернову А.П. до 20.01.2006 г. собрать и обобщить предложения по Положению «О порядке подготовки и предоставлении отчетов арбитражных управляющих», доработать предложенный проект и представить его на утверждение Совета НП «Приволжская СОАУ», следующего по графику.

-Единогласно.

22. По двадцать второму вопросу принято решение: Исключить из членов НП «Приволжская СОАУ» Щербаня Д.В. в соответствии с п.2.2. Положения «О Совете НП «Приволжская СОАУ», утвержденного Общим собранием членов НП «Приволжская СОАУ» от 11.11.2002 г. (Протокол №1) на основании п.2 ст.25 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ в связи с ненадлежащим исполнением арбитражным управляющим правил профессиональной деятельности арбитражного управляющего, утвержденных саморегулируемой организацией, членом которой он является.

- Единогласно

23. По двадцать третьему вопросу принято решение:

Поручить Генеральному директору НП «Приволжская СОАУ» организовать согласование места проведения Совета и до 15.01.2006 г. известить всех членов Совета НП «Приволжская СОАУ».

- Единогласно

24. По двадцать четвертому вопросу : Выбор председателя Совета НП «Приволжская СОАУ».

Принято решение:

Решение по 24 вопросу повестки дня не принимать.

25. По двадцать пятому вопросу:

25.1. Принято решение:

Снять вопрос о предоставлении отсрочки по уплате членских взносов Ольховского В.В. с голосования, так как её предоставление не предусмотрено внутренними документами НП «Приволжская СОАУ».

- 78, 57% присутствующих на Совете

25.2. Принято решение: Снять вопрос о предоставлении отсрочки по уплате членских взносов Вершинина А.В. с голосования, так как её предоставление не предусмотрено внутренними документами НП «Приволжская СОАУ».

- 85,7% присутствующих на Совете

Замечаний по ходу и итогам голосования от членов Совета, присутствующих на заседании, не поступило. На этом, с учетом рассмотрения всей повестки дня, заседание Совета НП «Приволжская СОАУ» завершено.

Председатель заседания Королев В.В.

Секретарь заседания Рушева О.В.