Выписка из Протокола № 137 заседания Совета НП «Первая СРО АУ»

(заочное голосование)

г. Москва                                                                                                        27 января 2015 года

Заседание Совета НП «Первая СРО АУ» созвано в соответствии с пунктом 5.3 Положения «О Совете НП «Первая СРО АУ» и решением Совета от 17.12.2014 г. (Протокол № 136) по требованию Председателя Совета – Президента Партнерства Королева В.В.

Голосование по вопросам повестки дня проводилось по бюллетеням, которые 27.01.2015 г. были разосланы по электронной почте, факсу и переданы лично членам Совета Партнерства. 27.01.2015 г. в НП «Первая СРО АУ» поступили заполненные бюллетени от 9-и членов Совета. Таким образом, в заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета Партнерства (из 9-ти, избранных Общим собранием членов НП «Первая СРО АУ» 24.05.2013 г.), что составляет 100 % от общего числа членов Совета:

Алахкулиев С.Т.,

Гулящих Н.Е.,

Королев В.В.,

Паксютова Е.В.,

Ряховская А.Н.,

Сытдыков И.Г.,

Уразбахтин Р.З.,

Урусов А.С.,

Чурюмов В.И.

В соответствии с Уставом НП «Первая СРО АУ» и Положением «О Совете НП «Первая СРО АУ» голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета НП «Первая СРО АУ» признано состоявшимся (Протокол № 1 от 27.01.2015г. заседания Счетной комиссии).

Результаты голосования по вопросам повестки дня определены Счетной комиссией (Протокол № 2 от 27.01.2015 г. заседания Счетной комиссии – Приложение № 2 к Протоколу).

Повестка дня:

1.  Рассмотрение заявлений о принятии в члены НП «Первая СРО АУ»

2.  Утверждение уточненной повестки дня Общего собрания членов НП «Первая СРО АУ».

3.  Представление Общему собранию членов Партнерства кандидата для назначения на должность Директора Партнерства

4.  Определение даты, места и формы проведения Общего собрания членов НП «Первая СРО АУ».

5.  Определение даты и места проведения следующего заседания Совета Партнерства.

6.  Разное.

В соответствии с Уставом НП «Первая СРО АУ» и Положением «О Совете НП «Первая СРО АУ» организацию работы Совета и общее руководство при проведении его заседаний осуществляет Председатель Совета – Президент НП «Первая СРО АУ», на каждом заседании Совет избирает из своего состава Секретаря заседания Совета; Председатель Совета и Секретарь заседания Совета подписывают Протокол заседания Совета.

Решением Общего собрания членов НП «Первая СРО АУ» от 24.05.2013 г. (Протокол № 19) Председателем Совета утвержден Королев Валерий Викторович. Таким образом, необходимо избрать Секретаря заседания Совета.

Предложено: избрать Секретарем заседания Совета Гулящих Николая Евгеньевича.

В голосовании принимали участие 9 членов Совета, в результате голосования: «За» - 9(девять), «Против» - нет.

Принято решение: избрать Секретарем заседания Совета Гулящих Николая Евгеньевича.

- Единогласно.

Вопрос №1: Рассмотрение заявлений о принятии в члены НП «Первая СРО АУ». 1.1. В НП «Первая СРО АУ» поступили заявления о приеме в члены НП «Первая СРО АУ» от:

а) Болотов Егор Андреевич (г.Москва)

В соответствии с Положением «О членстве в НП «Первая СРО АУ» решение о приеме или об отказе в приеме в члены Партнерства принимается Советом НП «Первая СРО АУ» по итогам рассмотрения заявления о приеме в члены Партнерства и приложенных к нему документов, перечень которых установлен пунктом 3.2 Положения. Решение Совета НП «Первая СРО АУ» о приеме лица в члены НП «Первая СРО АУ» вступает в силу с даты представления таким лицом в Партнерство полного пакета документов, указанных в пункте 3.2 Положения, в надлежащем виде; в случае неисполнения лицом, в отношении которого принято решение о приеме в члены НП «Первая СРО АУ», условий о представлении в Партнерство полного пакета документов, указанных в пункте 3.2 Положения, в надлежащем виде (то есть неисполнения условий членства в НП «Первая СРО АУ») в течение 2-х месяцев с даты принятия такого решения, оно признается аннулированным.

В голосовании принимали участие 9 членов Совета, в результате голосования: «За» - 9(девять), «Против» - нет.

Принято решение:

1. принять Болотова Егора Андреевича (г.Москва) в члены НП «Первая СРО АУ»;

2. решение о приеме Болотова Е.А. в члены НП «Первая СРО АУ» вступает в силу с даты представления им в Партнерство полиса страхования ответственности арбитражного управляющего и оплаты  взноса в компенсационный фонд;

3. в случае непредставления документов Болотовым Е.А. в срок до 28.03.2015 г. полиса страхования ответственности арбитражного управляющего и оплаты взноса в компенсационный фонд, решение о приеме в члены НП «Первая СРО АУ» признается аннулированным;

4. поручить Президенту НП «Первая СРО АУ» Королеву В.В. уведомить Болотова Е.А. о принятом решении.

- Единогласно.

2. Утверждение уточненной повестки дня Общего собрания членов НП «Первая СРО АУ».

В соответствии с пунктом 9.8 Устава НП «Первая СРО АУ» повестка дня Общего собрания определяется по решению Совета Партнерства.

В голосовании принимали участие 9 членов Совета, в результате голосования: «За» - 9(девять), «Против» - нет.

Принято решение:

Утвердить повестку дня Общего собрания в следующем виде:

1.  Утверждение повестки дня Общего собрания.

2. Утверждение Отчета Совета НП «Первая СРО АУ» по организационной деятельности Партнерства за 2014г.

3. Утверждение Отчета Директора НП «Первая СРО АУ» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014г.

4.Утверждение Отчета по смете доходов и расходов НП «Первая СРО АУ» за 2014г.

5.Утверждение сметы доходов и расходов НП «Первая СРО АУ» на 2016 год.

6. Назначение Директора НП «Первая СРО АУ» по представлению Совета НП «Первая СРО АУ»

7. Утверждение изменений в Устав НП «Первая СРО АУ» для приведения в соответствие с ГК РФ, с учетом изменений от 05.05.2014г. №99-ФЗ, вступивших в силу с 01.09.2014г., а также для приведения в соответствие с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с учетом изменений от 01.12.14г. №405-ФЗ

8. Утверждение изменений в Положение «О Совете НП «Первая СРО АУ» для приведения в соответствие с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с учетом изменений от 01.12.14г. №405-ФЗ

9. Утверждение изменений в Положение «О членстве в НП «Первая СРО АУ» для приведения в соответствие с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с учетом изменений от 01.12.14г. №405-ФЗ

10. Утверждение изменений в Положение «О дисциплинарном комитете НП «Первая СРО АУ» для приведения в соответствие с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с учетом изменений от 01.12.14г. №405-ФЗ

11. Рассмотрение обращения бывшего члена НП «Первая СРО АУ» Рысинова Р.М. по вопросу исключения его из членов Партнерства.

12. Рассмотрение заявления арбитражного управляющего Миненкова Д.С. о признании недействительным решения Совета НП «Первая СРО АУ» оформленного Протоколом №135 от 05.11.14г.

13. Разное.

- Единогласно.

3. Представление Общему собранию членов Партнерства кандидата или кандидатов для назначения на должность Директора Партнерства.

3.1 В соответствии с пунктами 9.13, 9.18, 9.23, 9.26 Устава НП «Первая СРО АУ» и пунктами 2.2, 7.1 Положения «О Совете НП «Первая СРО АУ» к компетенции Совета Партнерства относится представление Общему собранию членов Партнерства кандидата или кандидатов для назначения на должность Директора Партнерства; кандидатуру на должность Директора Партнерства на рассмотрение Совета для последующего назначения Общим собранием выдвигает Председатель Совета – Президент НП «Первая СРО АУ»; Директор Партнерства является единоличным исполнительным органом Партнерства, назначается на должность на 2-хлетний срок без ограничения общего срока пребывания в должности.

В соответствии с решением Общего собрания членов НП «Первая СРО АУ» Протокол №18 от 18.04.2012г. в настоящее время Директором Партнерства является Соболева Татьяна Юрьевна.

В должности Директора НП «Первая СРО АУ» Соболева Татьяна Юрьевна находится более пяти лет. Назначалась на должность Директора решениями Совета НП «Первая СРО АУ»: Протокол №11 от 24.04.2008г., Протокол № 15 от 22.04.2010 г., Протокол №18 от 18.04.2012г., Протокол №19 от  24.05.2013г.

За истекший период замечаний и нареканий со стороны Совета НП «Первая СРО АУ», аудиторских фирм, фискальных структур и иных организаций, курирующих деятельность СРО, не было.

Директором НП «Первая СРО АУ» Соболевой Т.Ю. подано заявление в Совет Партнерства, представить на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства для назначения Директором Партнерства кандидатуру Соболевой Татьяны Юрьевны.

В голосовании принимали участие 9 членов Совета, в результате голосования: «За» - 9 (девять), «Против» - нет.

Принято решение:

Представить на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства для назначения Директором Партнерства кандидатуру Соболевой Татьяны Юрьевны.

- Единогласно.                

4. Определение даты, места и формы проведения Общего собрания членов НП «Первая СРО АУ».

4.1. В соответствии с пунктами 9.5, 9.8 Устава НП «Первая СРО АУ» Общее собрание созывается не реже чем один раз в год, очередные Общие собрания членов Партнерства созываются по решению Совета Партнерства (указанным решением определяются форма, сроки проведения Общего собрания и повестки дня). Общие собрания могут проводиться как в очной, так и заочной формах (путем голосования по бюллетеням).

В голосовании принимали участие 9 членов Совета, в результате голосования: «За» - 9 (девять), «Против» - нет.

Принято решение:

1. Форма заседания Общего собрания – очная

2. Регистрация участников с 11час.30мин. по 12час.00мин.

3. Начало заседания Общего собрания 12час.00мин.

4. Срок приёма доверенностей (либо заявлений о личном участии) НП «Первая СРО АУ» – с 18.12.2014 г. Окончание срока приёма 27.01.2015г.

5. Подведение итогов проведения Общего собрания – 28.01.2015г. с 13час.00мин. по 14 час.00мин.

6. Место проведения Общего собрания (подведения итогов Общего собрания) –

г. Москва, ул. Скотопрогонная, д.29/1, оф. 607

7. Председатель Общего собрания – Президент НП «Первая СРО АУ» - председатель Совета Партнерства - Королев В.В.

8. Секретарь Общего собрания – Вице-президент НП «Первая СРО АУ» - Гулящих Н.Е.

9. Состав счетной комиссии: председатель – член Совета НП «Первая СРО АУ» - Урусов А.С., члены комиссии –Коваленко А.Н., Болотов Е.А.

10. Состав редакционной комиссии: председатель- Директор НП «Первая СРО АУ» Соболева Т.Ю., члены комиссии- Власкина И.А., Михайлиди М.В.   

- Единогласно.

5. Определение даты и места проведения следующего заседания Совета Партнерства.

5.1. В соответствии с пунктами 4.1, 4.2 Положения «О Совете НП «Первая СРО АУ» заседания Совета Партнерства проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, очередные заседания Совета Партнерства созываются и проводятся в соответствии с решениями Совета Партнерства.

В голосовании принимали участие 9 членов Совета, в результате голосования: «За» - 9(девять), «Против» - нет.

Принято решение:

Поручить Председателю Совета Королеву В.В. сформировать повестку дня, определить форму и дату проведения следующего заседания Совета Партнерства.

- Единогласно.