Выписка из Протокола № 20

Общего собрания членов НП «Первая СРО АУ».

(заочное голосование)

г. Москва                                                                               14 октября 2013 годf

Протокол подписан 16.10.2013 г.

Общее собрание членов НП «Первая СРО АУ» созвано и проводится в соответствии с пунктами 9.5, 9.8 Устава НП «Первая СРО АУ» на основании решения Совета Партнерства от 22.08.2013 г. (Протокол № 120).

Согласно решению Совета Партнерства от 22.08.2013г. (Протокол №120) с 09 сентября 2013г. по 13 сентября 2013 г. членам Партнерства были направлены по электронной почте, а также переданы лично бюллетени для заочного голосования участников Общего собрания членов НП «Первая СРО АУ».

Всего были разосланы и переданы 118 бюллетеней для голосования (на основании п.6.15 Устава НП «Первая СРО АУ» в связи с подачей заявлений об исключении из состава Партнерства приостановлены права Аюпова Р.Р. на участие в Общем собрании с правом голоса)  

В период с 13.09.2013 г. по 14.10.2013 г. Партнерством  были получены 90 бюллетеней для голосования. Таким образом, в заочном голосовании Общего собрания членов НП «Первая СРО АУ» приняли участие 90 членов Партнерства, что составляет 76,3% от общего количества членов НП «Первая СРО АУ», 28 бюллетеней признаны недействительными по причине их непредставления.

В соответствии с п. 9.6, 9.7. Устава НП «Первая СРО АУ» голосование по всем вопросам повестки дня Общего собрания членов «Первая СРО АУ» признано состоявшимся.

Решением Совета НП «Первая СРО АУ» от 22.08.2013г. (Протокол №120) для проведения Общего собрания избран Председатель Общего собрания – Председатель Совета Партнерства – Президент Партнерства Королев Валерий Викторович, избран Секретарь собрания – Член Совета Партнерства – Вице-президент Партнерства Гулящих Николай Евгеньевич. Утвержден состав Счетной комиссии для подсчета голосов по принятым решениям: Председатель Счетной комиссии – Директор НП «Первая СРО АУ» Соболева Т.Ю., члены комиссии – член Совета НП «Первая СРО АУ» - Урусов А.С., член Партнерства – Михайлиди М.В.

Повестка дня Общего собрания членов Партнерства утверждена  решением Совета НП «Первая СРО АУ» от 22.08.2013 г. (Протокол № 120), что предусмотрено пунктом 9.8 Устава НП «Первая СРО АУ»:

1. Внесение изменений и утверждение Положения «О членстве в НП "Первая СРО АУ"

2. Внесение изменений и утверждение Устава НП "Первая СРО АУ"

3. Внесение изменений и утверждение Положения «О Совете НП "Первая СРО АУ"

1.     По первому вопросу «Внесение изменений и утверждение Положения «О членстве в НП "Первая СРО АУ"»:

Установление условий членства в Партнерстве отнесено к компетенции Общего собрания пунктом 9.3.3. Устава НП «Первая СРО АУ».

Пунктом 9.7. Устава НП «Первая СРО АУ» предусмотрено, что решения Общего собрания членов Партнерства принимаются большинством голосов от числа голосов членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании, или в случае проведения его путем заочного голосования большинством голосов от общего числа голосов членов Партнерства. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.3.1, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.9, 9.3.11 пункта 9.3 настоящего Устава, принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Партнерства.

Общим собранием Партнерства от 24.05.13г. (Протокол №19) рекомендовано создать комиссию для разработки изменений Положения «О Членстве в НП «Первая СРО АУ» и рассмотрения данного вопроса на заседании Совета Партнерства с последующим вынесением вопроса об изменении Положения «О членстве в НП «Первая СРО АУ» на рассмотрение следующего заседания Общего собрания членов Партнерства.

Советом НП «Первая СРО АУ» от 24.05.2013г. (Протокол №116) принято решение создать комиссию для разработки изменений Положения «О Членстве в НП «Первая СРО АУ» в составе: Паксютова Е.В., Сытдыков И.Г., Соболева Т.Ю., Власкина И.А. Комиссии подготовить изменения Положения «О Членстве в НП «Первая СРО АУ» в срок до 28 июня 2013года.

В целях исполнения решения Совета НП «Первая СРО АУ» Комиссией разработаны  предложения по изменению  Положения «О Членстве в НП «Первая СРО АУ», которые были разосланы каждому члену Партнерства по электронной почте, предложения, полученные от членов НП «Первая СРО АУ» проанализированы комиссией. По результатам работы предложено внести следующие изменения в Положение «О членстве в НП «Первая СРО АУ»:

а) Внести изменения в пункт 5 Положения «О членстве в НП «Первая СРО АУ»,  изложить пункт 5 Положения «О членстве в НП "Первая СРО АУ»  в следующей редакции:

В пункте 5.2. Положения: слова «20 000 (двадцать тысяч) рублей» заменить словами «0 (ноль) рублей»

Пункт 5.3. дополнить абзацем «в случае уплаты ежегодного членского взноса в полном объеме в срок до 31 января текущего года, размер ежегодного членского взноса составляет 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей.».

В пункте 5.3.1.: слова «обязанность по уплате ежегодного членского взноса в размере 50 000руб. наступает с момента назначения арбитражного управляющего для ведения процедуры банкротства Арбитражным судом» заменить словами «размер ежегодного членского взноса составляет 2 500 (две тысячи пятьсот)  рублей и подлежит уплате единовременно в срок до 31 января текущего года. Обязанность по уплате ежегодного членского взноса, предусмотренная пунктом 5.3 настоящего Положения  наступает со следующего квартала после назначения  арбитражного управляющего для ведения процедуры банкротства Арбитражным судом».

Пункт 5.3.2. изложить в следующей редакции: В случае если арбитражный управляющий – член НП «Первая СРО АУ» включен в состав членов НП «Первая СРО АУ» в текущем году, обязанность по уплате ежегодного членского взноса, предусмотренная пунктом 5.3 настоящего Положения  наступает со следующего квартала после назначения  арбитражного управляющего для ведения процедуры банкротства Арбитражным судом.

Дополнить Положение пунктом 5.3.3. Арбитражному управляющему, впервые включенному в сводный государственный реестр арбитражных управляющих, по решению единоличного исполнительного органа Партнерства, предоставляется отсрочка уплаты ежегодного членского взноса, предусмотренного пунктом 5.3. Положения на срок до одного года  

Исключить из Положения подпункт «е» пункта 5.4.1. до абзаца, начинающегося со слов: «Членские взносы…»  

Пункт 5.4.1. Положения дополнить словами:  Невозможность получения вознаграждения должна быть документально подтверждена арбитражным управляющим.

б) Утвердить Положение «О членстве в НП «Первая СРО АУ».

в) Положение «О членстве в НП «Первая СРО АУ» с внесенными изменениями вступает в силу с 01.01.2014 года.

В голосовании принимали участие 118 членов НП «Первая СРО АУ»

В результате голосования:  «За» - 84 (восемьдесят четыре), «Против» - 1 (один), «Воздержался» - нет.

При подсчете голосов счетной комиссией не были учтены 5 (пять) голосов по данному вопросу в связи с неправильным заполнением бюллетеня, 28 (двадцать восемь) бюллетеней признаны недействительными по причине их непредставления.

- «ЗА» 71,2% голосов, - «ПРОТИВ» 0,8 % голосов от общего числа голосов членов Партнерства

Принято решение:

а) Внести изменения в пункт 5 Положения «О членстве в НП «Первая СРО АУ»,  изложить пункт 5 Положения «О членстве в НП "Первая СРО АУ»  в следующей редакции:

В пункте 5.2. Положения: слова «20 000 (двадцать тысяч) рублей» заменить словами «0 (ноль) рублей»

Пункт 5.3. дополнить абзацем «в случае уплаты ежегодного членского взноса в полном объеме в срок до 31 января текущего года, размер ежегодного членского взноса составляет 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей.».

В пункте 5.3.1.: слова «обязанность по уплате ежегодного членского взноса в размере 50 000руб. наступает с момента назначения арбитражного управляющего для ведения процедуры банкротства Арбитражным судом» заменить словами «размер ежегодного членского взноса составляет 2 500 (две тысячи пятьсот)  рублей и подлежит уплате единовременно в срок до 31 января текущего года. Обязанность по уплате ежегодного членского взноса, предусмотренная пунктом 5.3 настоящего Положения  наступает со следующего квартала после назначения  арбитражного управляющего для ведения процедуры банкротства Арбитражным судом».

Пункт 5.3.2. изложить в следующей редакции: В случае если арбитражный управляющий – член НП «Первая СРО АУ» включен в состав членов НП «Первая СРО АУ» в текущем году, обязанность по уплате ежегодного членского взноса, предусмотренная пунктом 5.3 настоящего Положения  наступает со следующего квартала после назначения  арбитражного управляющего для ведения процедуры банкротства Арбитражным судом.

Дополнить Положение пунктом 5.3.3. Арбитражному управляющему, впервые включенному в сводный государственный реестр арбитражных управляющих, по решению единоличного исполнительного органа Партнерства, предоставляется отсрочка уплаты ежегодного членского взноса, предусмотренного пунктом 5.3. Положения на срок до одного года  

Исключить из Положения подпункт «е» пункта 5.4.1. до абзаца, начинающегося со слов: «Членские взносы…»  

Пункт 5.4.1. Положения дополнить словами:  Невозможность получения вознаграждения должна быть документально подтверждена арбитражным управляющим.

б) Утвердить Положение «О членстве в НП «Первая СРО АУ».

в) Положение «О членстве в НП «Первая СРО АУ» с внесенными изменениями вступает в силу с 01.01.2014 года

2.     По второму вопросу «Внесение изменений и утверждение Устава НП «Первая СРО АУ»

В соответствии с пунктом 9.3.1. Устава НП «Первая СРО АУ», к компетенции Общего собрания относится утверждение Устава Партнерства, внесение в него изменений.

Пунктом 9.7. Устава НП «Первая СРО АУ» предусмотрено, что решения по вопросам, указанным в подпункте 9.3.1 пункта 9.3 Устава, принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Партнерства.

Согласно реестру арбитражных управляющих – членов НП «Первая СРО АУ», по состоянию на 24 мая 2013 года в состав НП «Первая СРО АУ» входят 123 арбитражных управляющих.

 В целях реализации  решения Общего собрания членов НП «Первая СРО АУ» (Протокол № 19 от 24.05.2013 г.) о внесении технических поправок в Устав НП «Первая СРО АУ» для приведения в соответствие с внутренними документами НП «Первая СРО АУ», новая редакция которых утверждена Общим собранием 24.05.2013г. предложено внести следующие изменения в Устав НП «Первая СРО АУ»:

а) Пункт 9.5. Устава НП «Первая СРО АУ» дополнить абзацем: Руководство при проведении Общих собраний выполняет Председатель Совета Партнерства – Президент Партнерства.

Пункт 9.9. Устава НП «Первая СРО АУ» после слов: «простой письменной доверенности» дополнить словами: «заверенной Директором Партнерства или Председателем Совета Партнерства – Президентом Партнерства».

Пункт 9.11. Устава НП «Первая СРО АУ»: после слов «в составе» дополнить словами «не более».

Пункт 9.18.6. Устава НП «Первая СРО АУ» после слова «назначает» убрать слово «двух».

Пункт 11.2 Устава дополнить абзацами:

11.2.1 вынесение члену Партнерства устного замечания

11.2.2. вынесение члену Партнерства замечания

Изменить последующую нумерацию пунктов Устава.

б)  Утвердить Устав НП "Первая СРО АУ" с внесенными изменениями.

в) Устав НП "Первая СРО АУ" с внесенными изменениями вступает в силу в течение 10 дней с момента принятия.

В голосовании принимали участие 118 членов НП «Первая СРО АУ»

В результате голосования:  «За» - 83 (восемьдесят три), «Против» - 2 (два), «Воздержался» - нет.

При подсчете голосов счетной комиссией не были учтены 5 (пять) голосов по данному вопросу в связи с неправильным заполнением бюллетеня, 28 (двадцать восемь) бюллетеней признаны недействительными по причине их непредставления.

- «ЗА» 70,3% голосов, - «ПРОТИВ» 1,7 % голосов от общего числа голосов членов Партнерства

Принято решение:

а) Пункт 9.5. Устава НП «Первая СРО АУ» дополнить абзацем: Руководство при проведении Общих собраний выполняет Председатель Совета Партнерства – Президент Партнерства.

Пункт 9.9. Устава НП «Первая СРО АУ» после слов: «простой письменной доверенности» дополнить словами: «заверенной Директором Партнерства или Председателем Совета Партнерства – Президентом Партнерства».

Пункт 9.11. Устава НП «Первая СРО АУ»: после слов «в составе» дополнить словами «не более».

Пункт 9.18.6. Устава НП «Первая СРО АУ» после слова «назначает» убрать слово «двух».

Пункт 11.2 Устава дополнить абзацами:

11.2.1 вынесение члену Партнерства устного замечания

11.2.2. вынесение члену Партнерства замечания

Изменить последующую нумерацию пунктов Устава.

б)  Утвердить Устав НП "Первая СРО АУ" с внесенными изменениями.

в) Устав НП "Первая СРО АУ" с внесенными изменениями вступает в силу в течение 10 дней с момента принятия.

3.    По третьему вопросу «Внесение изменений и утверждение Положения «О Совете НП «Первая СРО АУ»»

Пунктом 9.6. Устава НП «Первая СРО АУ» установлено, что Общее собрание членов Партнерства правомочно принимать решения, отнесенные к его компетенции, если на нем присутствует более чем пятьдесят процентов общего числа членов Партнерства.

Пунктом 9.7. Устава НП «Первая СРО АУ» предусмотрено, что решения Общего собрания членов Партнерства принимаются большинством голосов от числа голосов членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании.

В целях оптимизации работы Партнерства предложено внести следующие изменения в Положение «О Совете НП «Первая СРО АУ»:

а) Исключить из пункта 7.1.6. Положения «О Совете Некоммерческого Партнерства «Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих» слово «двух».

б) Утвердить Положение «О Совете НП "Первая СРО АУ" с внесенными изменениями.

в) Положение «О Совете НП "Первая СРО АУ" с внесенными изменениями вступает в силу в течение 10 дней с момента принятия.

В голосовании принимали участие 118 членов НП «Первая СРО АУ»

В результате голосования:  «За» - 83 (восемьдесят три), «Против» - 2 (два), «Воздержался» - нет.

При подсчете голосов счетной комиссией не были учтены 5 (пять) голосов по данному вопросу в связи с неправильным заполнением бюллетеня, 28 (двадцать восемь) бюллетеней признаны недействительными по причине их непредставления.

- «ЗА» 70,3% голосов, - «ПРОТИВ» 1,7 % голосов от общего числа голосов членов Партнерства

Принято решение:

а) Исключить из пункта 7.1.6. Положения «О Совете Некоммерческого Партнерства «Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих» слово «двух».

б) Утвердить Положение «О Совете НП "Первая СРО АУ" с внесенными изменениями.

в) Положение «О Совете НП "Первая СРО АУ" с внесенными изменениями вступает в силу в течение 10 дней с момента принятия.

Предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов, а также замечаний по ходу собрания и итогам голосования от участников Общего собрания не поступило.

На этом Общее собрание членов НП «Первая СРО АУ» объявлено закрытым.