Выписка из протокола № 118 заседания Совета НП «Первая СРО АУ».

г. Москва                                                                                                           24 июня 2013 года

Счетная комиссия, утвержденная Приказом № 11-П от 17.06.2013 г., в составе:

Председатель комиссии – Власкина И.А.,

Члены комиссии: Болотов Е.А.,

Горбушина О.А.

составила настоящий Протокол о следующем:

Заседание Совета НП «Первая СРО АУ» созвано в соответствии с пунктом 5.3 Положения «О Совете НП «Первая СРО АУ» и решением Совета от 04.06.2013 г. (Протокол № 117) по требованию Председателя Совета – Президента Партнерства Королева В.В.

Голосование по вопросам повестки дня проводилось по бюллетеням, которые 24.06.2013 г. были разосланы по электронной почте, факсу и переданы лично членам Совета Партнерства. 24.06.2013 г. в НП «Первая СРО АУ» поступили заполненные бюллетени от 9-и членов Совета. Таким образом, в заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета Партнерства (из 9-ти, избранных Общим собранием членов НП «Первая СРО АУ» 24.05.2013 г.), что составляет 100 % от общего числа членов Совета (Протокол № 1 от 24.06.2013 г. заседания Счетной комиссии):

1. Алахкулиев С.Т.,
2. Гулящих Н.Е.,
3. Королев В.В.,
4. Паксютова Е.В.,
5. Ряховская А.Н.,
6. Сытдыков И.Г.,
7. Уразбахтин Р.З.,
8. Урусов А.С.,
9. Чурюмов В.И.

В соответствии с Уставом НП «Первая СРО АУ» и Положением «О Совете НП «Первая СРО АУ» голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета НП «Первая СРО АУ» признано состоявшимся (Протокол № 1 от 24.06.2013г. заседания Счетной комиссии).

Результаты голосования по вопросам повестки дня определены Счетной комиссией (Протокол № 2 от 24.06.2013 г. заседания Счетной комиссии – Приложение № 2 к Протоколу).

Повестка дня:

1.  Рассмотрение заявлений о приеме в члены НП «Первая СРО АУ».

2.  Рассмотрение вопросов о прекращении членства в НП «Первая СРО АУ».

3.  Рассмотрение заявлений об аккредитации организаций при НП «Первая СРО АУ».

4.  Рассмотрение заявлений о продлении срока аккредитации организаций при НП «Первая СРО АУ».

5.  Рассмотрение вопросов о прекращении аккредитации организаций при НП «Первая СРО АУ».

6.  Рассмотрение вопроса о конкурсе по размещению средств компенсационного фонда НП «Первая СРО АУ».

7.  Определение даты и места проведения следующего заседания Совета Партнерства.

8.  Разное.

В соответствии с Уставом НП «Первая СРО АУ» и Положением «О Совете НП «Первая СРО АУ» организацию работы Совета и общее руководство при проведении его заседаний осуществляет Председатель Совета – Президент НП «Первая СРО АУ», на каждом заседании Совет избирает из своего состава Секретаря заседания Совета; Председатель Совета и Секретарь заседания Совета подписывают Протокол заседания Совета.

Решением Общего собрания членов НП «Первая СРО АУ» от 24.05.2013 г. (Протокол № 19) Председателем Совета утвержден Королев Валерий Викторович. Таким образом, необходимо избрать Секретаря заседания Совета.

В голосовании принимали участие 9 членов Совета, в результате голосования: «За» - 9(девять), «Против» - нет.

Принято решение: избрать Секретарем заседания Совета Гулящих Николая Евгеньевича.

- Единогласно.

1. Рассмотрение заявлений о приеме в члены НП «Первая СРО АУ».

В голосовании принимали участие 9 членов Совета, в результате голосования: «За» - 9(девять), «Против» - нет.

Принято решение:

1. принять Вятчинова Виктора Викторовича (Свердловская область) в члены НП «Первая СРО АУ»;

2. решение о приеме Вятчинова Виктора Викторовича (Свердловская область) в члены НП «Первая СРО АУ» вступает в силу с даты представления ими в Партнерство документов, подтверждающих оплату вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд НП «Первая СРО АУ»;

3. в случае непредставления Вятчиновым Виктором Викторовичем (Свердловская область) в срок до 26.08.2013 г. документов, подтверждающих оплату взноса в компенсационный фонд НП «Первая СРО АУ», решение о приеме их в члены НП «Первая СРО АУ» признается аннулированным;

4. поручить Президенту НП «Первая СРО АУ» Королеву В.В. уведомить Вятчинова Виктора Викторовича (Свердловская область) о принятом решении.

- Единогласно.

2.      Рассмотрение вопросов о прекращении членства в НП «Первая СРО АУ».

В голосовании принимали участие 9 членов Совета, в результате голосования: «За» - 9(девять), «Против» - нет.

Принято решение:

Заявление Фельдмана Олега Александровича о добровольном выходе из членов НП «Первая СРО АУ» от 31 мая 2013г., поступившее в НП «Первая СРО АУ» 20 июня 2013г. (входящий номер 1909/99) оставить без рассмотрения.

- Единогласно.

3. Рассмотрение заявлений об аккредитации организаций (специалистов) при НП «Первая СРО АУ».

В голосовании принимали участие 9 членов Совета, в результате голосования: «За» - 9(девять), «Против» - нет.

Принято решение:

а) Сроком на один год, с 24.06.2013 г. по 24.06.2014 г., аккредитовать при НП «Первая СРО АУ» ООО «Юридическая компания «Веритас», г. Иркутск (юридическая деятельность);

б) Сроком на один год, с 24.06.2013 г. по 24.06.2014 г., аккредитовать при НП «Первая СРО АУ» ООО «АГОРА», г. Москва (организация и проведение торгов).

- Единогласно.

4. Рассмотрение заявлений о продлении аккредитации организаций (специалистов) при НП «Первая СРО АУ».

В голосовании принимали участие 9 членов Совета, в результате голосования: «За» - 9 (девять), «Против» - нет.

Принято решение:

Продлить срок аккредитации ООО «Капитал Инсайт», г. Москва (юридическая деятельность, организация и проведение торгов) при НП «Первая СРО АУ» с 02.12.2012 г. по 02.12.2013 г.

- Единогласно.                

5. Прекращение аккредитации организаций (специалистов) при НП «Первая СРО АУ».

В голосовании принимали участие 9 членов Совета, в результате голосования: «За» - 9(девять), «Против» - нет.

Принято решение:

а) На основании пункта 8.1 Положения «О порядке аккредитации профессиональных аудиторских, оценочных, юридических, охранных предприятий (агентств), организаторов торгов и других организаций (специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства, при НП «Первая СРО АУ», в связи с истечением срока аккредитации, прекратить аккредитацию ООО «Квэста Консалтинг», г.Москва (юридическая деятельность), с 28.02.2013г.

б) На основании пункта 8.1 Положения «О порядке аккредитации профессиональных аудиторских, оценочных, юридических, охранных предприятий (агентств), организаторов торгов и других организаций (специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства, при НП «Первая СРО АУ», в связи с истечением срока аккредитации, прекратить аккредитацию ООО «Квэста Менеджмент», г.Москва (организация и проведение торгов), с 28.02.2013г.

в) На основании пункта 8.1 Положения «О порядке аккредитации профессиональных аудиторских, оценочных, юридических, охранных предприятий (агентств), организаторов торгов и других организаций (специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства, при НП «Первая СРО АУ», в связи с истечением срока аккредитации, прекратить аккредитацию ООО «Институт оценки и управления», г.Самара (оценка имущества и имущественных прав), с 10.03.2013г.

- Единогласно.

6. Рассмотрение вопроса о конкурсе по размещению средств компенсационного фонда НП «Первая СРО АУ».

В голосовании принимали участие 9 членов Совета, в результате голосования: «За» - девять (5), «Против» - четыре (4).

6.1. Принято решение:

1.Признать конкурс по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства, проводимый НП «Первая СРО АУ»  в период с 15.04.2013г. по 30.05.2013г. состоявшимся

2.Утвердить в качестве победителя конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства ЗАО «Газпромбанк- Управление Активами»

3. Поручить Директору НП «Первая СРО АУ» заключить договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства с победителем конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства - ЗАО «Газпромбанк- Управление Активами»

4. В случае неисполнения ЗАО «Газпромбанк – Управление Активами» требований Положения «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда НП «Первая СРО АУ» о заключении с Партнерством договора доверительного управления средствами компенсационного фонда, признать конкурс по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства несостоявшимся и вынести на рассмотрение Совета НП «Первая СРО АУ» вопрос о проведении нового конкурса по размещению средств компенсационного фонда НП «Первая СРО АУ» и  об утверждении состава Конкурсной комиссии.

- Большинством голосов (55,6%- «За»)

В голосовании принимали участие 9 членов Совета, в результате голосования: «За» - девять (5), «Против» - четыре (4).

6.2. Принято решение:

1. Признать конкурс по выбору специализированного депозитария для заключения договора, проводимый НП «Первая СРО АУ»  в период с 15.04.2013г. по 30.05.2013г. состоявшимся

2. Утвердить в качестве победителя конкурса по выбору специализированного депозитария для заключения договора ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

3. Поручить Директору НП «Первая СРО АУ» заключить договор об оказании специализированным депозитарием услуг НП «Первая СРО АУ» с победителем конкурса по выбору специализированного депозитария для заключения договора -ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

4. В случае неисполнения ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» требований Положения «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда НП «Первая СРО АУ» о заключении с Партнерством договора об оказании специализированным депозитарием услуг НП «Первая СРО АУ», признать конкурс по выбору специализированного депозитария для заключения договора несостоявшимся и вынести на рассмотрение Совета НП «Первая СРО АУ» вопрос о проведении нового конкурса по выбору специализированного депозитария для заключения договора и  об утверждении состава Конкурсной комиссии.

- Большинством голосов (55,6%- «За»)

7. Определение даты и места проведения следующего заседания Совета Партнерства.

В голосовании принимали участие 9 членов Совета, в результате голосования: «За» - 9(девять), «Против» - нет.

Принято решение:

Поручить Председателю Совета Королеву В.В. сформировать повестку дня, следующего заседания Совета Партнерства, определить форму, дату и место проведения.

- Единогласно.