Выписка из протокола № 115 заседания Совета НП «Первая СРО АУ».

 

 

г. Нижний Новгород                                                                                  24 мая 2013 года

 

Счетная комиссия, утвержденная Приказом № 08-П от 17.05.2013 г., в составе:

Председатель комиссии – Урусов А.С.

Члены комиссии: Болотов Е.А.,

Власкина И.А. .

 

составила настоящий Протокол о следующем:

 

 

Заседание Совета НП «Первая СРО АУ» созвано и проводится в соответствии с пунктами 5.1, 5.2 Положения «О Совете НП «Первая СРО АУ» на основании решения Совета Партнерства от  14.05.2013г.  (Протокол № 114), все члены Совета надлежащим образом уведомлены.

 

В заседании принимают участие члены Совета и их представители,  по доверенностям в соответствии с регистрационным листом:

1. Алахкулиев С.Т.
2. Гулящих Н.Е.,
3. Королев В.В.,
4. Паксютова Е.В.
5. Сытдыков И.Г
6. Уразбахтин Р.З. (по доверенности Соболева Т.Ю.)
7. Чурюмов В.И. 

 

Из 9-ти членов Совета НП «Первая СРО АУ» в заседании принимают участие 7, что составляет 77,7 % от общего количества членов Совета Партнерства (Регистрационный лист – Приложение № 1 к Протоколу). В соответствии с Уставом НП «Первая СРО АУ» и Положением «О Совете НП «Первая СРО АУ» Совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

В соответствии с Уставом НП «Первая СРО АУ» и Положением «О Совете НП «Первая СРО АУ» организацию работы Совета и общее руководство при проведении его заседаний осуществляет Председатель Совета – Президент НП «Первая СРО АУ», и на каждом заседании Совет избирает из своего состава Секретаря заседания Совета.

Решением Общего собрания членов НП «Первая СРО АУ» от 16.12.2010г. (Протокол № 16) Председателем Совета – Президентом НП «Первая СРО АУ» утвержден Королев Валерий Викторович.

Поступило предложение избрать Секретарем заседания Совета Гулящих Николая Евгеньевича.

В голосовании принимали участие 7 членов Совета НП «Первая СРО АУ», в результате голосования: «За» - 7 (семь), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: избрать Секретарем заседания Совета Гулящих Николая Евгеньевича.

- Единогласно.

 

Председатель Совета –Президент НП «Первая СРО АУ» Королев В.В. огласил повестку дня заседания Совета с внесенными изменениями (Повестка дня заседания Совета – Приложение №2 к Протоколу).

В голосовании принимали участие 7 членов Совета НП «Первая СРО АУ», в результате голосования: «За» - 7 (семь), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

 

Повестка дня:

1.  Рассмотрение заявлений об аккредитации организаций (специалистов)

при НП «Первая СРО АУ».

2. Рассмотрение заявлений о продлении срока аккредитации организаций (специалистов) при НП «Первая СРО АУ».

3. Прекращение аккредитации организаций (специалистов) при НП «Первая СРО АУ».

4. Обращение членов НП «Первая СРО АУ», членов Совета НП «Первая СРО АУ», Директора НП «Первая СРО АУ» о внесении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания членов НП «Первая СРО АУ», утверждение повестки дня Общего собрания с внесенными изменениями

5.   Внесение изменений в Положение «О постоянно действующем Третейском суде при НП «Первая СРО АУ» и порядке разрешения им споров»

6.  Утверждение состава Регистрационной комиссии для проведения Общего собрания НП «Первая СРО АУ» 24.05.13г.

7.  Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве состава  Счетной комиссии для утверждения Общим собранием 24.05.13г.

8.  Выдвижение кандидатур Председателя Общего собрания, Секретаря Общего собрания для утверждения Общим собранием Партнерства для ведения Общего собрания 24.05.13г.

9.   Доклад Директора НП «Первая СРО АУ» по установлению обстоятельств, наносящих ущерб деловой репутации НП «Первая СРО АУ»

10. Рассмотрение вопроса о прекращении полномочий Совета НП «Первая СРО АУ» для утверждения на Общем Собрании.

11. Выдвижение  кандидатуры на должность Председателя Совета - Президента НП «Первая СРО АУ» для утверждения Общим собранием, в соответствии с п. 3.4. «Положения о Совете НП «Первая СРО АУ».

12. Рассмотрение предложений о составе членов Совета Партнерства для утверждения на Общем собрании

13.  Представление Общему собранию членов Партнерства кандидата или кандидатов для назначения на должность Директора Партнерства.

14. Определение даты и места проведения следующего заседания Совета Партнерства. 

Принято решение: Утвердить Повестку дня заседания Совета  

- Единогласно.

 

  1. По первому вопросу повестки дня: Рассмотрение заявлений об аккредитации организаций (специалистов) при НП «Первая СРО АУ».

Организации, подавшие заявления на аккредитацию при НП «Первая СРО АУ»:

ОАО «Центр развития экономики», г. Москва (проведение открытых торгов  в электронной форме), период аккредитации с 24.05.2013г. по 24.05.2014г.;

 

Представленные претендентом документы соответствуют требованиям Положения «О порядке аккредитации электронных площадок и операторов электронных площадок, осуществляющих обеспечение проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур банкротства, при НП «Первая СРО АУ».

 

В голосовании принимали участие 7 членов Совета НП «Первая СРО АУ», в результате голосования: «За» - 7 (семь), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение:

Аккредитовать ОАО «Центр развития экономики», г. Москва (проведение открытых торгов  в электронной форме) при НП «Первая СРО АУ» на один год - с 24.05.2012г. по 24.05.2013г.;

- Единогласно

 

2. По второму вопросу повестки дня: Рассмотрение заявлений о продлении срока аккредитации организаций (специалистов) при НП «Первая СРО АУ».

Организации, подавшие заявление на продление аккредитации при                    НП «Первая СРО АУ»:

 ИП Городнова Ольга Михайловна, г. Пенза (оценочная деятельность, консультационные услуги, организация и проведение торгов), период аккредитации с 23.05.2013г. по 23.05.2014г.

    Представленные претендентом документы соответствуют требованиям Положения «О порядке аккредитации профессиональных аудиторских, оценочных, юридических, охранных предприятий (агентств), организаторов торгов и других организаций (специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства, при НП «Первая СРО АУ».

В голосовании принимали участие 7 членов Совета НП «Первая СРО АУ», в результате голосования: «За» - 7 (семь), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение:

Продлить срок аккредитации ИП Городнова Ольга Михайловна, г. Пенза (оценочная деятельность, консультационные услуги, организация и проведение торгов) при НП «Первая СРО АУ» на один год - с 23.05.2013г. по 23.05.2014г

- Единогласно

 

3. По третьему вопросу повестки дня: Прекращение аккредитации организаций (специалистов) при НП «Первая СРО АУ».

В соответствии с пунктами 3.5, 6.1 Положения «О порядке аккредитации профессиональных аудиторских, оценочных, юридических, охранных предприятий (агентств), организаторов торгов и других организаций (специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства, при НП «Первая СРО АУ» аккредитация организаций (специалистов) при Партнерстве действует в течение 1 года с момента принятия соответствующего решения, по завершении срока аккредитации по заявлению организации (специалиста) аккредитация может быть продлена, но не более чем на 1 год. Согласно пунктам 8.1, 8.2 указанного Положения по истечении срока аккредитации аккредитация организации (специалиста) при НП «Первая СРО АУ» прекращается, решение о прекращении аккредитации принимается Советом Партнерства (решение считается принятым в случае если за него проголосовало более половины членов Совета НП «Первая СРО АУ», присутствующих на заседании).

В настоящее время в НП «Первая СРО АУ» отсутствуют заявления о продлении срока аккредитации (и соответствующие документы) от следующих специалистов и организаций:

а) ООО "Аудиторская компания  "Эталон", Чувашская Республика (оценочная деятельность, аудиторская деятельность), с 08.04.2013г.

б) ООО «Тюнер», г.Санкт-Петербург (юридическая деятельность, организация и проведение торгов), с 31.01.2013г.. 

В голосовании принимали участие 7 членов Совета НП «Первая СРО АУ», в результате голосования: «За» - 7 (семь), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение:

На основании пункта 8.1 Положения «О порядке аккредитации профессиональных аудиторских, оценочных, юридических, охранных предприятий (агентств), организаторов торгов и других организаций (специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства, при НП «Первая СРО АУ», в связи с истечением срока аккредитации, прекратить аккредитацию:

а) ООО "Аудиторская компания  "Эталон", Чувашская Республика (оценочная деятельность, аудиторская деятельность), с 08.04.2013г.

б) ООО «Тюнер», г.Санкт-Петербург (юридическая деятельность, организация и проведение торгов), с 31.01.2013г.. 

- Единогласно

 

4. По четвертому вопросу повестки дня: Обращение членов НП «Первая СРО АУ», членов Совета НП «Первая СРО АУ», Директора НП «Первая СРО АУ» о внесении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания членов НП «Первая СРО АУ», утверждение повестки дня Общего собрания с внесенными изменениями

Предложено:

Утвердить Повестку Общего собрания членов Партнерства на 24.05.2013г. в следующей редакции:

1.  Утверждение повестки дня Общего собрания.

2.   Утверждение Отчета Совета НП «Первая СРО АУ» по организационной деятельности Партнерства за 2012г.

3.  Утверждение Отчета Директора НП «Первая СРО АУ» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012г.

4.  Утверждение Отчета по смете доходов и расходов НП «Первая СРО АУ» за 2012г.

5.  Утверждение изменений в Устав НП «Первая СРО АУ».

6.  Утверждение изменений в Положение «О Совете НП «Первая СРО АУ».

7.  Прекращение полномочий членов Совета НП «Первая СРО АУ»

8.  Избрание Председателя Совета НП «Первая СРО АУ» – Президента Партнерства 

9.   Избрание членов Совета НП «Первая СРО АУ»

1. Назначение Директора НП «Первая СРО АУ» по представлению Совета НП «Первая СРО АУ».
2. Утверждение изменений в Положение «О членстве в НП "Первая СРО АУ" с внесенными изменениями.
3. Утверждение изменений в Положение «О порядке работы региональных представителей НП «Первая СРО АУ»
4. Утверждение изменений в Положение «О дисциплинарном комитете НП «Первая СРО АУ».
5. Утверждение изменений в Положение «О комитете по контролю за деятельностью членов НП «Первая СРО АУ».
6. Утверждение сметы доходов и расходов НП «Первая СРО АУ» на 2014 год.
7. Разное. Рассмотрение заявления Степанова Игоря Николаевича об отмене решения Совета Партнерства об исключении из НП «Первая СРО АУ» по личному заявлению

В голосовании принимали участие 7 членов Совета НП «Первая СРО АУ», в результате голосования: «За» - 7 (семь), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение:

Утвердить Повестку Общего собрания членов Партнерства на 24.05.2013г. с внесенными изменениями

- Единогласно

 

5. По пятому вопросу повестки дня: Внесение изменение в Положение «О постоянно действующем Третейском суде при НП «Первая СРО АУ» и порядке разрешения им споров»

В голосовании принимали участие 7 членов Совета НП «Первая СРО АУ», в результате голосования: «За» - 7 (семь), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение:

2.1. внести изменения в пункт 2.2.1 Положения «О постоянно действующем Третейском суде при НП «Первая СРО АУ» и порядке разрешения им споров», изложить пункт 2.2.1 Положения в следующей редакции: Председатель Третейского суда должен отвечать следующим требованиям:

имеет высшее юридическое образование,

имеет ученую степень не ниже кандидата юридических наук ,

имеет стаж трудовой деятельности не менее двадцати лет,

не имеет судимости за совершение умышленного преступления,

не имеет наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления.

2.2. Утвердить Положение «О постоянно действующем Третейском суде при НП «Первая СРО АУ» и порядке разрешения им споров» с внесенными изменениями

2.3. Положение «О постоянно действующем Третейском суде при НП «Первая СРО АУ» и порядке разрешения им споров» с внесенными изменениями вступает в силе немедленно с момента принятия

- Единогласно

 

6. По шестому вопросу повестки дня: Утверждение состава Регистрационной комиссии для проведения Общего собрания НП «Первая СРО АУ» 24.05.13г.

Для проведения Общего собрания  НП «Первая СРО АУ» 24.05.2013г.

 

В голосовании принимали участие 7 членов Совета, в результате голосования: «За» - 7 (семь), «Против» - нет.

Принято решение:

Утвердить состав Регистрационной комиссии для проведения Общего собрания НП «Первая СРО АУ» 24.05.2013г.:

Председатель Комиссии – Соболева Т.Ю.

Члены Комиссии: Власкина И.А., Михайлиди М.В.

- Единогласно.

 

7. По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве состава Счетной комиссии для утверждения Общим собранием 24.05.13г.

Для проведения Общего собрания  НП «Первая СРО АУ» 24.05.2013г.

В голосовании принимали участие 7 членов Совета НП «Первая СРО АУ», в результате голосования: «За» - 7 (семь), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение:

Для утверждения Общим собранием предложить следующий состав Счетной комиссии:

Председатель Комиссии – Урусов А.С.

Члены Комиссии: Власкина И.А., Болотов Е.А

- Единогласно  

 

8. По восьмому вопросу повестки дня: Выдвижение кандидатур Председателя Общего собрания, Секретаря Общего собрания для утверждения Общим собранием Партнерства 24.05.13г.

Для проведения Общего собрания  НП «Первая СРО АУ» 24.05.2013г.

В голосовании принимали участие 7 членов Совета НП «Первая СРО АУ», в результате голосования: «За» - 7 (семь), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение:

Для утверждения Общим собранием предложить для ведения Общего собрания избрать Председателя Общего собрания – Председателя Совета Партнерства – Президента Партнерства Королева Валерия Викторовича,

избрать Секретаря собрания – Члена Совета Партнерства – Вице-президента Партнерства Гулящих Николая Евгеньевича

- Единогласно

 

9. По девятому вопросу повестки дня: Доклад Директора НП «Первая СРО АУ» по установлению обстоятельств, наносящих ущерб деловой репутации НП «Первая СРО АУ»,

Директор НП «Первая СРО АУ» Соболева Т.Ю. доложила результаты проведенной работы по установлению обстоятельств, наносящих ущерб деловой репутации НП «Первая СРО АУ»

Состоялось обсуждение вышеуказанных вопросов, в обсуждении приняли участие все члены Совета НП «Первая СРО АУ». 

В голосовании принимали участие 7 членов Совета НП «Первая СРО АУ»  , в результате голосования: «За» - 7(семь), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

 

 

Принято решение:

Принять доклад Директора НП «Первая СРО АУ» по установлению обстоятельств, наносящих ущерб деловой репутации НП «Первая СРО АУ» к сведению  

-Единогласно

 

10. По десятому вопросу повестки дня:  Рассмотрение вопроса о прекращении полномочий Совета НП «Первая СРО АУ» для утверждения на Общем Собрании.

 

Председатель Совета НП «Первая СРО АУ» - Президент Партнерства Королев В.В. сообщил, что Совет Партнерства избирался Общим собранием  19.11.2003г. (Протокол №2).  25 мая 2005г. (Протокол №5) 31 мая 2006г. (Протокол №8). Решением от 06.09.06г. (Протокол №9) в Совет Партнерства входили 15 человек, в составе от 06.09.06г. Совет проработал более года.

С 2007 года в Совет Партнерства входили 17 человек, его состав был утвержден Общим собранием 17 декабря 2007г. (Протокол №10), осуществлял полномочия три года.

Совет НП «Первая СРО АУ» в составе

Председатель Совета – Королев Валерий Викторович

Члены Совета:

Алахкулиев Сабир Тарикулиевич

Бликов Евгений Васильевич

Гулящих Николай Евгеньевич

Лобова Татьяна Владимировна

Михайлов Геннадий Степанович

Паксютова Елена Владимировна

Сытдыков Ильдар Гумарович 

Уразбахтин Рамиль Заретдинович

Фельдман Олег Александрович

Чурюмов Валерий Иванович

Осуществлял свои полномочия более трех лет, его состав был утвержден решением Общего собрания Партнерства 16 декабря 2010г. (Протокол №16) За трехлетний период проведено тридцать заседаний Совета. Полномочия Членов Совета Лобовой Татьяны Владимировны, Михайлова Геннадия Степановича досрочно прекращены решением Совета НП «Первая СРО АУ» от 14.05.2013г. Протокол №114 на основании личных заявлений о прекращении полномочий членов Совета.

В голосовании принимали участие 7 членов Совета НП «Первая СРО АУ», в результате голосования: «За» - 7 (семь), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение:

Рекомендовать Общему собранию Партнерства прекратить полномочия действующего Совета НП «Первая СРО АУ».

- Единогласно

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Выдвижение  кандидатуры на должность Председателя Совета - Президента НП «Первая СРО АУ» для утверждения Общим собранием, в соответствии с п. 3.4. «Положения о Совете НП «Первая СРО АУ».  

В соответствии с п.3.4. «Положения о Совете НП «Первая СРО АУ» и п. 9.15 Устава  НП «Первая СРО АУ» предложено выдвинуть кандидатуру Председателя Совета - Президента НП «Первая СРО АУ» - Королева Валерия Викторовича для утверждения Общим собранием 

В голосовании принимали участие 7 членов Совета НП «Первая СРО АУ», в результате голосования: «За» - 7 (семь), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение:

выдвинуть кандидатуру Председателя Совета - Президента НП «Первая СРО АУ» - Королева Валерия Викторовича для утверждения Общим собранием 

- Единогласно

 

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: Рассмотрение предложений о составе Совета Партнерства для утверждения на Общем собрании

Состоялось обсуждение кандидатур членов Совета НП «Первая СРО АУ» для утверждения Общим собранием.

В голосовании принимали участие 7 членов Совета НП «Первая СРО АУ», в результате голосования: «За» - 7 (семь), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение:

для избрания членов Совета НП «Первая СРО АУ» Общим собранием Партнерства рассмотреть следующие кандидатуры: Председатель Совета – Королев В.В., Члены Совета:  Алахкулиев С.Т., Гулящих Н.Е., Паксютова Е.В., Уразбахтин Р.З., Чурюмов В.И., Сытдыков И.Г., Урусов А.С., Ряховская А.Н. – независимый член Партнерства, Зав. Кафедрой «Экономика и антикризисное управление» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Ректор Института экономики и антикризисного управления, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный экономист Российской Федерации.

- Единогласно

 

13. По тринадцатому вопросу повестки дня: Представление Общему собранию членов Партнерства кандидата или кандидатов для назначения на должность Директора Партнерства.

В соответствии с пунктами 9.13, 9.18, 9.23, 9.26 Устава НП «Первая СРО АУ» и пунктами 2.2, 7.1 Положения «О Совете НП «Первая СРО АУ» к компетенции Совета Партнерства относится представление Общему собранию членов Партнерства кандидата или кандидатов для назначения на должность Директора Партнерства; кандидатуру на должность Директора Партнерства на рассмотрение Совета для последующего назначения Общим собранием выдвигает Председатель Совета – Президент НП «Первая СРО АУ»; Директор Партнерства является единоличным исполнительным органом Партнерства, назначается на должность на 2-хлетний срок без ограничения общего срока пребывания в должности.

В соответствии с решением Общего собрания членов НП «Первая СРО АУ» Протокол №18 от 18.04.2012г. в настоящее время Директором Партнерства является Соболева Татьяна Юрьевна.

В должности Директора НП «Первая СРО АУ» Соболева Татьяна Юрьевна находится более пяти лет. Назначалась на должность Директора решениями Совета НП «Первая СРО АУ»: Протокол №11 от 24.04.2008г., Протокол № 15 от 22.04.2010 г., Протокол №18 от 18.04.2012г.

За истекший период замечаний и нареканий со стороны Совета НП «Первая СРО АУ», аудиторских фирм, фискальных структур и иных организаций, курирующих деятельность СРО, не было.

 

Президентом НП «Первая СРО АУ» Королевым В.В. предложено представить на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства для назначения Директором Партнерства кандидатуру Соболевой Татьяны Юрьевны.

В голосовании принимали участие 7 членов Совета НП «Первая СРО АУ», в результате голосования: «За» - 7 (семь), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение:

представить на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства для назначения Директором Партнерства кандидатуру Соболевой Татьяны Юрьевны.

 

 

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: Определение даты и места проведения следующего заседания Совета НП   «Первая СРО АУ».

В голосовании принимали участие 7 членов Совета НП «Первая СРО АУ», в результате голосования: «За» - 7 (семь), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение:

поручить Председателю Совета Королеву В.В. определить точную дату, форму и место проведения заседания Совета НП «Первая СРО АУ» и сформировать повестку дня.

- Единогласно

 

 

 

 

Председатель Счетной комиссии                                                                     А.С. Урусов 

 

 

Член Счетной комиссии                                                                                  Е.А. Болотов  

 

 

Член Счетной комиссии                                                                                 И.А. Власкина