Выписка из протокола № 111 заседания Совета НП «Первая СРО АУ».

 

г. Москва                                                                                                    27 февраля 2013 года

 

Счетная комиссия, утвержденная Приказом № 2-П от 22.02.2013 г., в составе:

Председатель комиссии – Власкина И.А.,

Члены комиссии: Болотов Е.А.,

Горбушина О.А.

 

составила настоящий Протокол о следующем:

 

Заседание Совета НП «Первая СРО АУ» созвано в соответствии с пунктом 5.3 Положения «О Совете НП «Первая СРО АУ» и решением Совета от 31.01.2013 г. (Протокол № 110) по требованию Председателя Совета – Президента Партнерства Королева В.В.

Голосование по вопросам повестки дня проводилось по бюллетеням, которые 27.02.2013 г. были разосланы по электронной почте, факсу и переданы лично членам Совета Партнерства. 27.02.2013 г. в НП «Первая СРО АУ» поступили заполненные бюллетени от 10-ти членов Совета. Таким образом, в заочном голосовании приняли участие 10 членов Совета Партнерства (из 11-ти, избранных Общим собранием членов НП «Первая СРО АУ» 16.12.2010 г.), что составляет 90.9 % от общего числа членов Совета:

1. Алахкулиев С.Т.,
2. Бликов Е.В.,
3. Гулящих Н.Е.,
4. Королев В.В.,
5. Лобова Т.В.,
6. Михайлов Г.С.,
7. Паксютова Е.В.,
8. Сытдыков И.Г.,
9. Уразбахтин Р.З.,
10. Чурюмов В.И.

В соответствии с Уставом НП «Первая СРО АУ» и Положением «О Совете НП «Первая СРО АУ» голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета НП «Первая СРО АУ» признано состоявшимся. Результаты голосования по вопросам повестки дня определены Счетной комиссией

Повестка дня:

1.  Рассмотрение заявлений о прохождении стажировки при НП «Первая СРО АУ» в качестве помощника арбитражного управляющего.

2.  Прекращение членства при НП «Первая СРО АУ».

3.  Рассмотрение заявлений об аккредитации организаций при НП «Первая СРО АУ».

4.  Рассмотрение заявлений о продлении срока аккредитации организаций при НП «Первая СРО АУ».

5.  Прекращение аккредитации организаций при НП «Первая СРО АУ».

6.  Внесение изменений и утверждение Положения «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда НП «Первая СРО АУ».

7.  Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «Первая СРО АУ» за 2012 год.

8.  Определение даты и места проведения следующего заседания Совета Партнерства. 

9.  Разное.

В соответствии с Уставом НП «Первая СРО АУ» и Положением «О Совете НП «Первая СРО АУ» организацию работы Совета и общее руководство при проведении его заседаний осуществляет Председатель Совета – Президент НП «Первая СРО АУ», на каждом заседании Совет избирает из своего состава Секретаря заседания Совета; Председатель Совета и Секретарь заседания Совета подписывают Протокол заседания Совета.

Решением Общего собрания членов НП «Первая СРО АУ» от 16.12.2010 г. (Протокол № 16) Председателем Совета утвержден Королев Валерий Викторович. Таким образом, необходимо избрать Секретаря заседания Совета.

 

Предложено: избрать Секретарем заседания Совета Гулящих Николая Евгеньевича.

В голосовании принимали участие 10 членов Совета, в результате голосования: «За» - 10(десять), «Против» - нет.

Принято решение: избрать Секретарем заседания Совета Гулящих Николая Евгеньевича.

- Единогласно.

 

1.      Рассмотрение заявлений о прохождении стажировки при НП «Первая СРО АУ» в качестве помощника арбитражного управляющего.

1.1. Кандидат на прохождение стажировки при НП «Первая СРО АУ» в качестве помощника арбитражного управляющего:   Скворцова Тамара Алексеевна – Чувашская Республика, руководитель стажировки Дмитренко Владимир Евгеньевич (фактов привлечения к административной ответственности не выявлено).

В голосовании принимали участие 10 членов Совета, в результате голосования: «За» - 10(десять), «Против» - нет.

Принято решение:

Принять на стажировку Скворцову Т.А. –Чувашская Республика, руководитель стажировки Дмитренко В.Е., срок стажировки не менее 6-ти месяцев.

- Единогласно.

 

2. Прекращение членства при НП «Первая СРО АУ».

2.1. В НП «Первая СРО АУ» поступило заявление о выходе из состава следующего члена Партнерства:

Галушко Александр Викторович (Удмуртская Республика) гражданин РФ 19.02.1963 г.р.; 31.05.2004 г. включен по решению Совета НП "Первая СРО АУ" (Протокол № 17 от 31.05.2004 г.); Реестровый номер в НП «Первая СРО АУ» - 201; регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 6106; Задолженность перед НП «Первая СРО АУ» по оплате членского взноса отсутствует.

В голосовании принимали участие 10 членов Совета, в результате голосования: «За» - 10(десять), «Против» - нет.

Принято решение:

а) исключить арбитражного управляющего Галушко А.В. (Удмуртская Республика) из НП «Первая СРО АУ» по личному заявлению; в соответствии с пунктом 11 статьи 20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с 27.02.2013г. членство арбитражного управляющего Галушко А.В. в НП «Первая СРО АУ» прекратить;

б) поручить Президенту НП «Первая СРО АУ» Королеву В.В. уведомить Галушко А.В. о принятом решении.

- Единогласно.                

 

3. Рассмотрение заявлений об аккредитации организаций (специалистов) при НП «Первая СРО АУ».

В Партнерство поступили Заявления на аккредитацию при НП «Первая СРО АУ» от:

ООО «ПарадизГрупп», г. Москва (организация и проведение торгов).

Представленные претендентом документы соответствуют требованиям Положения «О порядке аккредитации профессиональных аудиторских, оценочных, юридических, охранных предприятий (агентств), организаторов торгов и других организаций (специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства, при НП «Первая СРО АУ».

В голосовании принимали участие 10 членов Совета, в результате голосования: «За» - 10 (десять), «Против» - нет.

Принято решение:

Сроком на один год, с 27.02.2013 г. по 27.02.2014 г., аккредитовать при НП «Первая СРО АУ» ООО «ПарадизГрупп», г. Москва (организация и проведение торгов).

- Единогласно.

 

4. Рассмотрение заявлений о продлении срока аккредитации организаций (специалистов) при НП «Первая СРО АУ».

Заявления о продлении срока аккредитации при НП «Первая СРО АУ» подали следующие организации и специалисты:

а) ООО «Правовые и управленческие технологии», Свердловская область (юридическая деятельность, организация и проведение торгов, иные направления), период аккредитации с 14.12.2012г. по 14.12.2013г.;

б) ООО «Премьер аудит», Нижегородская область (анализ финансово-хозяйственной деятельности, разработка планов внешнего управления, информационно-консультационные услуги, аудиторские услуги (в том числе банковский аудит), оценочная деятельность), период аккредитации с 17.12.2011г. по 17.12.2012г.;

в) ООО «Балтийская электронная площадка», г.Санкт-Петербург (проведения открытых торгов в электронной форме), период аккредитации с 31.01.2012г. по 31.01.2013г.;

г) ООО «Союз-М», г. Рязань (оценочная деятельность), период с 12.03.2012г. по 12.03.2013г.

Представленные документы соответствуют Положению «О порядке аккредитации профессиональных аудиторских, оценочных, юридических, организаторов торгов и других организаций (специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства, при НП "Первая СРО АУ".

В голосовании принимали участие 10 членов Совета, в результате голосования: «За» - 10 (десять), «Против» - нет.

Принято решение:

а) Продлить срок аккредитации ООО «Правовые и управленческие технологии», Свердловская область (юридическая деятельность, организация и проведение торгов, иные направления), при НП «Первая СРО АУ» на один год - с 14.12.2012г. по 14.12.2013г.

- Единогласно.

 

В голосовании принимали участие 10 членов Совета, в результате голосования: «За» - 10 (десять), «Против» - нет.

Принято решение:

б) Продлить срок аккредитации ООО «Премьер аудит», Нижегородская область (анализ финансово-хозяйственной деятельности, разработка планов внешнего управления, информационно-консультационные услуги, аудиторские услуги (в том числе банковский аудит), оценочная деятельность), при НП «Первая СРО АУ» на один год - с 14.12.2012г. по 14.12.2013г.

- Единогласно.

 

В голосовании принимали участие 10 членов Совета, в результате голосования: «За» - 10 (десять), «Против» - нет.

Принято решение:

в) Продлить срок аккредитации ООО «Балтийская электронная площадка», г.Санкт-Петербург (проведения открытых торгов в электронной форме), при НП «Первая СРО АУ» на один год - с 31.01.2013г. по 31.01.2014г.

- Единогласно.

 

В голосовании принимали участие 10 членов Совета, в результате голосования: «За» - 10 (десять), «Против» - нет.

Принято решение:

г) Продлить срок аккредитации ООО «Союз-М», г. Рязань (оценочная деятельность), при НП «Первая СРО АУ» на один год - с 12.03.2013г. по 12.03.2014г.

- Единогласно.

5. Прекращение аккредитации организаций (специалистов) при НП «Первая СРО АУ».

В соответствии с пунктами 3.5, 6.1 Положения «О порядке аккредитации профессиональных аудиторских, оценочных, юридических, охранных предприятий (агентств), организаторов торгов и других организаций (специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства, при НП «Первая СРО АУ» аккредитация организаций (специалистов) при Партнерстве действует в течение 1 года с момента принятия соответствующего решения, по завершении срока аккредитации по заявлению организации (специалиста) аккредитация может быть продлена, но не более чем на 1 год. Согласно пунктам 8.1, 8.2 указанного Положения по истечении срока аккредитации аккредитация организации (специалиста) при НП «Первая СРО АУ» прекращается, решение о прекращении аккредитации принимается Советом Партнерства (решение считается принятым в случае если за него проголосовало более половины членов Совета НП «Первая СРО АУ», присутствующих на заседании).

В настоящее время в НП «Первая СРО АУ» отсутствуют заявления о продлении срока аккредитации (и соответствующие документы) от следующих специалистов и организаций:

а) ООО "Специализированная организация "Трэйд-мастер", Саратовская область (организация  торгов и реализация движимого и недвижимого имущества), период аккредитации с 15.08.2011г. по 15.08.2012г.;

б) ООО «Консалтинг-Центр», Пензенская область (юридические и консультационные услуги, оценочная деятельность, организация и проведение торгов), период аккредитации с 02.12.2011г. по 02.12.2012г.;

в) ООО «Управляющая компания «Премьер», Нижегородская область (анализ финансово-хозяйственной деятельности, разработка планов внешнего управления, информационно-консультационные услуги, оценочная деятельность, бухгалтерский учет, создание архива, организация и проведение торгов  ) период аккредитации с 17.12.2011г. по 17.12.2012г.

 

В голосовании принимали участие 10 членов Совета, в результате голосования: «За» - 10 (десять), «Против» - нет.

Принято решение:

а) На основании пункта 8.1 Положения «О порядке аккредитации профессиональных аудиторских, оценочных, юридических, охранных предприятий (агентств), организаторов торгов и других организаций (специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства, при НП «Первая СРО АУ», в связи с истечением срока аккредитации, прекратить аккредитацию ООО "Специализированная организация "Трэйд-мастер", Саратовская область (организация  торгов и реализация движимого и недвижимого имущества), с 15.08.2013г.

- Единогласно.

 

В голосовании принимали участие 10 членов Совета, в результате голосования: «За» - 10 (десять), «Против» - нет.

Принято решение:

б) На основании пункта 8.1 Положения «О порядке аккредитации профессиональных аудиторских, оценочных, юридических, охранных предприятий (агентств), организаторов торгов и других организаций (специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства, при НП «Первая СРО АУ», в связи с истечением срока аккредитации, прекратить аккредитацию ООО «Консалтинг-Центр», Пензенская область (юридические и консультационные услуги, оценочная деятельность, организация и проведение торгов), с 02.12.2012г.

- Единогласно.

 

В голосовании принимали участие 10 членов Совета, в результате голосования: «За» - 10 (десять), «Против» - нет.

Принято решение:

в) На основании пункта 8.1 Положения «О порядке аккредитации профессиональных аудиторских, оценочных, юридических, охранных предприятий (агентств), организаторов торгов и других организаций (специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства, при НП «Первая СРО АУ», в связи с истечением срока аккредитации, прекратить аккредитацию ООО «Управляющая компания «Премьер», Нижегородская область (анализ финансово-хозяйственной деятельности, разработка планов внешнего управления, информационно-консультационные услуги, оценочная деятельность, бухгалтерский учет, создание архива, организация и проведение торгов), с 17.12.2012г.

- Единогласно.

 

6. Внесение изменений и утверждение Положения «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда НП «Первая СРО АУ».

Проект Положения направлен членам Совета.

В голосовании принимали участие 10 членов Совета, в результате голосования: «За» - 10 (десять), «Против» - нет.

Принято решение:

а) Внести изменения в Положение «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда НП «Первая СРО АУ»;

  в) Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда НП «Первая СРО АУ» с внесенными изменениями;

  г) Положение «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда НП «Первая СРО АУ»  вступает в действие с 20.03.2013г.

- Единогласно.

7. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «Первая СРО АУ» за 2012 год.

7.1. В соответствии с ФЗ «О саморегулируемых организациях», ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом НП «Первая СРО АУ», Положением «О Совете НП «Первая СРО АУ», Положением «Об информационной открытости деятельности НП «Первая СРО АУ» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства подлежит обязательному аудиту, Партнерство обязано разместить на своем сайте, наряду с иными сведениями, информацию о годовой бухгалтерской отчетности и результатах ее аудита, решение о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства принимается Советом НП «Первая СРО АУ».

Членом Совета Лобовой Т.В. для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «Первая СРО АУ» за 2012 год рекомендована аудиторская организация ООО «Премьер аудит».

 

В голосовании принимали участие 10 членов Совета, в результате голосования: «За» - 10 (десять), «Против» - нет.

Принято решение:

а)  для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «Первая СРО АУ» за 2012 год назначить ООО «Премьер аудит»,

б) поручить Директору НП «Первая СРО АУ» Соболевой Т.Ю. заключить с ООО «Премьер аудит» договор на сумму 48000 рублей для проведения работ по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2012 год.

- Единогласно.

 

8. Определение даты и места проведения следующего заседания Совета Партнерства.

 В соответствии с пунктами 4.1, 4.2 Положения «О Совете НП «Первая СРО АУ» заседания Совета Партнерства проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, очередные заседания Совета Партнерства созываются и проводятся в соответствии с решениями Совета Партнерства.

В голосовании принимали участие 10 членов Совета, в результате голосования: «За» - 10 (десять), «Против» - нет.

Принято решение:

Поручить Председателю Совета Королеву В.В. сформировать повестку дня, определить форму, дату и место проведения следующего заседания Совета НП «Первая СРО АУ».

- Единогласно.