Выписка из протокола № 100 заседания Совета НП «Первая СРО АУ».

г. Москва                                                                                                     29 февраля 2012 года

Заседание Совета НП «Первая СРО АУ» созвано в соответствии с пунктом 5.3 Положения «О Совете НП «Первая СРО АУ» и решением Совета от 31.01.2012 г. (Протокол № 99) по требованию Председателя Совета – Президента Партнерства Королева В.В.

Голосование по вопросам повестки дня проводилось по бюллетеням, которые 29.02.2012 г. были разосланы по электронной почте, факсу и переданы лично членам Совета Партнерства. 29.02.2012 г. в НП «Первая СРО АУ» поступили заполненные бюллетени от 11-ти членов Совета. Таким образом, в заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета Партнерства (из 11-ти, избранных Общим собранием членов НП «Первая СРО АУ» 16.12.2010 г.), что составляет 100 % от общего числа членов Совета (Протокол № 1 от 29.02.2012 г. заседания Счетной комиссии):

1. Алахкулиев С.Т.,
2. Бликов Е.В.,
3. Гулящих Н.Е.,
4. Королев В.В.,
5. Уразбахтин Р.З.,
6. Паксютова Е.В.,
7. Сытдыков И.Г.,
8. Фельдман О.А.,
9. Чурюмов В.И.
10. Лобова Т.В.
11. Михайлов Г.С.

В соответствии с Уставом НП «Первая СРО АУ» и Положением «О Совете НП «Первая СРО АУ» голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета НП «Первая СРО АУ» признано состоявшимся (Протокол № 1 от 29.02.2012 г. заседания Счетной комиссии).

Результаты голосования по вопросам повестки дня определены Счетной комиссией (Протокол № 2 от 29.02.2012 г. заседания Счетной комиссии – Приложение № 2 к Протоколу).

Повестка дня:

1. Внесение изменений (дополнений) в Положение «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда НП «Первая СРО АУ»
2. Рассмотрение заявлений о прекращении членства при НП «Первая СРО АУ».
3. Рассмотрение заявлений об аккредитации организаций при НП «Первая СРО АУ».
4. Рассмотрение заявлений о продлении срока аккредитации организаций при НП «Первая СРО АУ».
5. Определение даты и места проведения следующего заседания Совета НП «Первая СРО АУ».
6. Определение даты и места проведения Общего собрания членов НП «Первая СРО АУ».
7. Утверждение повестки дня Общего собрания членов НП «Первая СРО АУ».
8. Разное.

В соответствии с Уставом НП «Первая СРО АУ» и Положением «О Совете НП «Первая СРО АУ» организацию работы Совета и общее руководство при проведении его заседаний осуществляет Председатель Совета – Президент НП «Первая СРО АУ», на каждом заседании Совет избирает из своего состава Секретаря заседания Совета; Председатель Совета и Секретарь заседания Совета подписывают Протокол заседания Совета.

Решением Общего собрания членов НП «Первая СРО АУ» от 16.12.2010 г. (Протокол № 16) Председателем Совета утвержден Королев Валерий Викторович. Таким образом, необходимо избрать Секретаря заседания Совета.

Принято решение: избрать Секретарем заседания Совета Гулящих Николая Евгеньевича.

- Единогласно.

1. По первому вопросу: Внесение изменений (дополнений) в Положение «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда НП «Первая СРО АУ»

Проект Положения с предложенными изменениями разослан членам Совета по электронной почте и передан лично.

Принято решение:

а) Внести изменения в Положение «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда НП «Первая СРО АУ»;

б) Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда НП «Первая СРО АУ» в новой редакции;

в) Положение «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда НП «Первая СРО АУ» в новой редакции вступает в силу с 01.03.2012 г.

- Единогласно.

2. По второму вопросу: Рассмотрение заявлений о прекращении членства при НП «Первая СРО АУ».

В НП «Первая СРО АУ» поступило заявление о выходе из состава Партнерства:

Хажиханова Нажмудина Кюриевича (Оренбургская область), процедур банкротства в отношении предприятий-должников, на которые был рекомендован Партнерством, не ведет.

Принято решение:

а) Исключить арбитражного управляющего Хажиханова Нажмудина Кюриевича (Оренбургская область) из НП «Первая СРО АУ» по личному заявлению; в соответствии с пунктом 11 статьи 20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с 01.03.2012г. членство арбитражного управляющего Хажиханова Нажмудина Кюриевича (Оренбургская область) в НП «Первая СРО АУ» прекратить;

б) Поручить Президенту НП «Первая СРО АУ» Королеву В.В. уведомить Хажиханова Нажмудина Кюриевича (Оренбургская область) о принятом решении.

- Единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня: Рассмотрение заявлений об аккредитации организаций (специалистов) при НП «Первая СРО АУ».

Заявления об аккредитации при НП «Первая СРО АУ» подали следующие организация и специалисты:

а) ИП Латыпов Линар Гиндуллович, г.Уфа (оценочная деятельность);

б) ООО «Квэста Консалтинг», г.Москва (юридические услуги);

в) ООО «Квэста Менеджмент», г.Москва (организация и проведение торгов).

Представленные претендентами документы соответствуют требованиям Положения «О порядке аккредитации профессиональных аудиторских, оценочных, юридических, охранных предприятий (агентств), организаторов торгов и других организаций (специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства, при НП «Первая СРО АУ».

а)

Принято решение:

Сроком на один год, с 29.02.2012 г. по 28.02.2013 г., аккредитовать при НП «Первая СРО АУ» ИП Латыпова Линара Гиндулловича, г.Уфа (оценочная деятельность).

- Единогласно.

б)

Принято решение:

Сроком на один год, с 29.02.2012 г. по 28.02.2013 г., аккредитовать при НП «Первая СРО АУ» ООО «Квэста Консалтинг», г.Москва (юридические услуги).

- Единогласно.

в)

Принято решение:

Сроком на один год, с 29.02.2012 г. по 28.02.2013 г., аккредитовать при НП «Первая СРО АУ» ООО «Квэста Менеджмент», г.Москва (организация и проведение торгов).

- Единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Рассмотрение заявлений о продлении срока аккредитации организаций (специалистов) при НП   «Первая СРО АУ».

Заявления о продлении срока аккредитации при НП «Первая СРО АУ» подали следующие организации и специалисты:

а) ООО «Союз-М», Рязанская область (оценочная деятельность), период аккредитации с 12.03.2012 г. по 12.03.2013 г.

Представленные претендентами документы соответствуют требованиям Положения «О порядке аккредитации профессиональных аудиторских, оценочных, юридических, охранных предприятий (агентств), организаторов торгов и других организаций (специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства, при НП «Первая СРО АУ».

а)

Принято решение:

Продлить срок аккредитации ООО «Союз-М», Рязанская область (оценочная деятельность), при НП «Первая СРО АУ» на один год - с 12.03.2012 г. по 12.03.2013 г. Единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня: Определение даты и места проведения следующего заседания Совета НП «Первая СРО АУ».

В соответствии с пунктами 4.1, 4.2 Положения «О Совете НП «Первая СРО АУ» заседания Совета Партнерства проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, очередные заседания Совета Партнерства созываются и проводятся в соответствии с решениями Совета Партнерства.

Принято решение:

Поручить Председателю Совета Королеву В.В. сформировать повестку дня, определить форму, дату и место проведения следующего заседания Совета НП «Первая СРО АУ».

- Единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня: Определение даты и места проведения Общего собрания членов НП «Первая СРО АУ».

В соответствии с пунктами 9.5, 9.8 Устава НП «Первая СРО АУ» Общее собрание созывается не реже чем один раз в год, очередные Общие собрания членов Партнерства созываются по решению Совета Партнерства (указанным решением определяются форма, сроки проведения Общего собрания и повестки дня). Общие собрания могут проводиться как в очной, так и заочной формах (путем голосования по бюллетеням).

Принято решение:

а) Форма заседания Общего собрания – очная

б) Место проведения Общего собрания – г. Москва

в) Дата проведения Общего собрания – 18 апреля 2012 г.

- Единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня: Определение даты и места проведения Общего собрания членов НП «Первая СРО АУ».

В соответствии с пунктом 9.8 Устава НП «Первая СРО АУ» повестка дня Общего собрания определяется по решению Совета Партнерства.

Принято решение:

Утвердить повестку дня Общего собрания в следующем виде:

1. Утверждение Отчета Совета НП «Первая СРО АУ».
2. Отчет аудиторской организации по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «Первая СРО АУ» за 2011 год.
3. Утверждение Отчета Директора НП «Первая СРО АУ» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства.
4. Утверждение Отчета по смете доходов и расходов НП «Первая СРО АУ» за 2011 г.
5. Утверждение Положения «О членстве в НП "Первая СРО АУ" с внесенными изменениями.
6. Утверждение сметы доходов и расходов НП «Первая СРО АУ» на 2013 год.
7. Назначение Директора НП «Первая СРО АУ» по представлению Совета НП «Первая СРО АУ».
8. Разное.

- Единогласно.

Председатель Совета                                                                                              В.В.Королев

Секретарь заседания                                                                                              Н.Е.Гулящих