Ассоциация "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих"
г.Москва 31 мая 2011 года
Общее собрание членов НП «Первая СРО АУ» созвано и проводится в соответствии с пунктами 9.5, 9.8 Устава НП «Первая СРО АУ» на основании решения Совета Партнерства от 18.04.2011 г. (Протокол № 90).
По состоянию на 31.05.2011 г. в состав НП «Первая СРО АУ» включены 144 арбитражных управляющих, 3 из них подали заявления об исключении из Партнерства.
В соответствии с пунктом 6.15 Устава НП «Первая СРО АУ» с момента получения заявления о выходе из Партнерства права арбитражного управляющего как члена Партнерства, включая право на участие в Общем собрании членов Партнерства с правом голоса, приостанавливаются
Таким образом, по состоянию на 31.05.2011 г. общее число членов НП «Первая СРО АУ» составляет 144 арбитражных управляющих, число членов, обладающих правом голоса на Общем собрании – 141.
Приказом Президента НП «Первая СРО АУ» Королева В.В. № 13-П от 17.05.2011 г. в целях обеспечения проведения 31.05.2011 г. Общего собрания членов НП «Первая СРО АУ» и определения его правомочности для принятия решений по вопросам повестки дня создана Счетная комиссия.
Приказом Президента НП «Первая СРО АУ» Королева В.В. №14-П от 23.05.2011г. в целях обеспечения проведения 31.05.2011г. Общего собрания членов НП «Первая СРО АУ» создана редакционная комиссия НП «Первая СРО АУ».
По результатам регистрации в Общем собрании участвует 132 члена Партнерства, включая количество голосов по доверенностям, что составляет 91 % от общего числа членов НП «Первая СРО АУ», или 93 % от числа членов Партнерства, обладающих в соответствии с пунктом 6.15 Устава НП «Первая СРО АУ» правом голоса на Общем собрании (Регистрационный лист участников Общего собрания членов НП «Первая СРО АУ», Количество голосов участников Общего собрания членов НП «Первая СРО АУ» 31.05.2011 г., Протокол № 1 от 31.05.2011 г. заседания Счетной комиссии – Приложение № 1).
В соответствии с пунктом 9.6 Устава НП «Первая СРО АУ» Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
Также на собрании присутствуют Директор НП «Первая СРО АУ» Соболева Т.Ю., И.о. Председателя комитета по контролю Урусов А.С., Начальник информационного отдела Михайлиди М.В., Зам. Председателя комитета по контролю Власкина И.А.
Для ведения Общего собрания необходимо избрать Председателя и Секретаря собрания.
Предложено: избрать Председателем собрания Королева Валерия Викторовича, Секретарем собрания – Гулящих Николая Евгеньевича.
Голосование проводилось путем поднятия рук. В результате голосования: «За» - 132, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. (Протокол № 1 от 31.05.2011 г. заседания Счетной комиссии – Приложение № 1).
Принято решение: избрать Председателем собрания Королева Валерия Викторовича, Секретарем собрания – Гулящих Николая Евгеньевича.
- Единогласно.
Председатель собрания, Президент НП «Первая СРО АУ» Королев В.В. огласил повестку дня Общего собрания членов Партнерства, утвержденную решением Совета НП «Первая СРО АУ» от 18.04.2011 г. (Протокол № 90).
Повестка дня:
7.1.Утверждение Устава НП «Первая СРО АУ» с внесенными изменениями, в седьмой редакции.
7.2.Утверждение Положения «О членстве в НП "Первая СРО АУ" с внесенными изменениями.
7.3.Утверждение Положения «О порядке работы региональных представителей НП "Первая СРО АУ», в редакции, утвержденной Советом НП «Первая СРО АУ» 16.12.2010г.
7.4.Утверждение Положения «О Комитете по контролю за деятельностью членов НП «Первая СРО АУ в качестве арбитражных управляющих» с внесенными изменениями.
7.5.Утверждение Положения «О Дисциплинарном комитете НП «Первая СРО АУ» с внесенными изменениями.
1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение Отчета Совета НП «Первая СРО АУ»
Председатель Собрания НП «Первая СРО АУ» Королев В.В. огласил Отчет Совета НП «Первая СРО АУ» за 2010 год (Приложение №2)
Член НП «Первая СРО АУ» Сытдыков И.Г. предложил проголосовать за утверждение Отчета Совета НП «Первая СРО АУ» за 2010 год.
Голосование проводилось путем поднятия рук. В результате голосования: «За» - 132, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. (Протокол № 1 от 31.05.2011 г. заседания Счетной комиссии – Приложение № 1).
Принято решение: утвердить Отчет Совета НП «Первая СРО АУ» за 2010 год.
- Единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня: Отчет аудиторской организации по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «Первая СРО АУ» за 2010 год
Выступила представитель аудиторской организации ООО «Премьер аудит», проводившей проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «Первая СРО АУ» за 2010 год, назначенной решением Совета НП «Первая СРО АУ» от 01.04.2011г. (Протокол №89) Щукина Е.В. с докладом о результатах проведенной проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «Первая СРО АУ» за 2010 год. (Приложение №2)
Председатель собрания Королев В.В. предложил: Принять к сведению Отчет аудиторской организации по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «Первая СРО АУ» за 2010г.
Голосование проводилось путем поднятия рук. В результате голосования: «За» - 132, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. (Протокол № 1 от 31.05.2011 г. заседания Счетной комиссии – Приложение № 1).
Принято решение: Принять к сведению Отчет аудиторской организации по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «Первая СРО АУ» за 2010г.
- Единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня: Утверждение Отчета Директора НП «Первая СРО АУ» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «Первая СРО АУ».
Директор НП «Первая СРО АУ» Соболева Т.Ю. доложила о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «Первая СРО АУ» за 2010 год. (Приложение №2)
Выступил И.о. Председателя комитета по контролю Урусов А.С. с докладом о работе специализированных органов НП «Первая СРО АУ» - Комитета по отбору кандидатур, Комитета по контролю за деятельностью арбитражных управляющих – членов НП «Первая СРО АУ». (Приложение №2)
Вице-президент НП «Первая СРО АУ» Гулящих Н.Е. доложил о результатах деятельности Конкурсной комиссии НП «Первая СРО АУ» по размещению средств компенсационного фонда НП «Первая СРО АУ». (Приложение №2)
Вице-президент НП «Первая СРО АУ» Фельдман О.А. предложил: Утвердить Отчет Директора НП «Первая СРО АУ» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «Первая СРО АУ» за 2010 год
Голосование проводилось путем поднятия рук. В результате голосования: «За» - 132, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. (Протокол № 1 от 31.05.2011 г. заседания Счетной комиссии – Приложение № 1).
Принято решение: Утвердить Отчет Директора НП «Первая СРО АУ» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «Первая СРО АУ» за 2010 год
- Единогласно.
4. По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение Отчета по смете доходов и расходов НП «Первая СРО АУ» за 2010год.
Выступила Директор НП «Первая СРО АУ» Соболева Т.Ю., огласила Отчет по смете доходов и расходов НП «Первая СРО АУ» за 2010год (Приложение №2)
Президент НП «Первая СРО АУ» Королев В.В. предложил: Утвердить Отчет по смете доходов и расходов НП «Первая СРО АУ» за 2010 год
Голосование проводилось путем поднятия рук. В результате голосования: «За» - 132, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. (Протокол № 1 от 31.05.2011 г. заседания Счетной комиссии – Приложение № 1).
Принято решение:
Утвердить Отчет по смете доходов и расходов НП «Первая СРО АУ» за 2010 год
- Единогласно.
5. По пятому вопросу повестки дня: Утверждение сметы доходов и расходов НП «Первая СРО АУ» на 2010 год
Директор НП «Первая СРО АУ» Соболева Т.Ю. доложила о смете доходов и расходов НП «Первая СРО АУ» на 2010 год. (Приложение №2) Ответила на вопросы участников собрания.
Вице-президент НП «Первая СРО АУ» Гулящих Н.Е. предложил: утвердить смету доходов и расходов НП «Первая СРО АУ» на 2012 год
Голосование проводилось путем поднятия рук. В результате голосования: «За» - 132, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. (Протокол № 1 от 31.05.2011 г. заседания Счетной комиссии – Приложение № 1).
Принято решение: утвердить смету доходов и расходов НП «Первая СРО АУ» на 2012 год
- Единогласно.
6. По шестому вопросу повестки дня: Утверждение Положения «О Совете НП «Первая СРО АУ» с внесенными изменениями
Выступил Председатель собрания Королев В.В. и сообщил о сути предлагаемых изменений, а также о том, что внесение изменений вызвано изменениями, внесенными в Устав НП «Первая СРО АУ» решением Общего собрания НП «Первая СРО АУ» от 16.12.2010г. (Протокол №16) на основании рекомендаций Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, после проведения проверки деятельности Партнерства.
Все участники собрания извещены о предлагаемых изменениях в Положение «О Совете НП «Первая СРО АУ»
Состоялось обсуждение, в ходе которого было предложено: утвердить Положение «О Совете НП «Первая СРО АУ» с внесенными изменениями (Приложение №3). Изменения, внесенные в Положение «О Совете НП «Первая СРО АУ» вступают в действие с 01.06.2011г.
Голосование проводилось путем поднятия рук. В результате голосования: «За» - 132, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. (Протокол № 1 от 31.05.2011 г. заседания Счетной комиссии – Приложение № 1).
Принято решение: а) утвердить Положение «О Совете НП «Первая СРО АУ» с внесенными изменениями
б) изменения, внесенные в Положение «О Совете НП «Первая СРО АУ» вступают в действие с 01.06.2011г.
- Единогласно.
7. По седьмому вопросу повестки дня: Разное.
7.1. По вопросу 7.1. повестки дня заседания Общего собрания НП «Первая СРО АУ»: Утверждение Устава НП «Первая СРО АУ» с внесенными изменениями в седьмой редакции
Выступил Председатель собрания Королев В.В. и сообщил о сути предлагаемых изменений, а также о том, что внесение изменений вызвано необходимостью приведения Устава НП «Первая СРО АУ» в соответствие с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в редакции от 30.12.2008г. №296-ФЗ.
Все участники собрания извещены о предлагаемых изменениях в Устав НП «Первая СРО АУ»
В соответствии с пунктом 9.3.1. Устава НП «Первая СРО АУ», к компетенции Общего собрания относится утверждение Устава Партнерства, внесение в него изменений.
Пунктом 9.7. Устава НП «Первая СРО АУ» предусмотрено, что решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.3.1, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.9, 9.3.11 пункта 9.3 настоящего Устава, принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Партнерства.
По состоянию на 31.05.2011 г. общее число членов НП «Первая СРО АУ» составляет 144 арбитражных управляющих, число членов, обладающих правом голоса на Общем собрании – 141.
Состоялось обсуждение, в результате которого предложено: Утвердить Устав НП «Первая СРО АУ» с внесенными изменениями в седьмой редакции. (Приложение №4) Изменения, внесенные в Устав НП «Первая СРО АУ» вступают в действие с 01.06.2011г.
Голосование проводилось путем поднятия рук. В результате голосования: «За» - 132, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. (Протокол № 1 от 31.05.2011 г. заседания Счетной комиссии – Приложение № 1).
Принято решение:
а) Утвердить Устав НП «Первая СРО АУ» с внесенными изменениями в седьмой редакции.
б) Изменения, внесенные в Устав НП «Первая СРО АУ» вступают в действие с 01.06.2011г.
- Единогласно, что составляет 94 % от общего числа голосов членов Партнерства и соответствует пункту 9.7. Устава НП «Первая СРО АУ».
7. По седьмому вопросу повестки дня: Разное.
7.2. По вопросу 7.2. повестки дня заседания Общего собрания НП «Первая СРО АУ»: Утверждение Положения «О членстве в НП «Первая СРО АУ» с внесенными изменениями
Выступил Председатель собрания Королев В.В. и сообщил о сути предлагаемых изменений, а также о том, что целью внесения изменений является улучшение условий членства в НП «Первая СРО АУ».
Все участники собрания извещены о предлагаемых изменениях в Положение «О членстве в НП «Первая СРО АУ»
Состоялось обсуждение, в результате которого предложено: Утвердить Положение «О членстве в НП «Первая СРО АУ» с внесенными изменениями (Приложение №5). Изменения, внесенные в Положение «О членстве в НП «Первая СРО АУ» вступают в действие с 01.06.2011г.
Голосование проводилось путем поднятия рук. В результате голосования: «За» - 132, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. (Протокол № 1 от 31.05.2011 г. заседания Счетной комиссии – Приложение № 1).
Принято решение:
а) Утвердить Положение «О членстве в НП «Первая СРО АУ» с внесенными изменениями.
б) Изменения, внесенные в Положение «О членстве в НП «Первая СРО АУ» вступают в действие с 01.07.2011г.
- Единогласно.
7. По седьмому вопросу повестки дня: Разное.
7.3. По вопросу 7.3. повестки дня заседания Общего собрания НП «Первая СРО АУ»: Утверждение Положения «О порядке работы региональных представителей НП «Первая СРО АУ», в редакции, утвержденной Советом НП «Первая СРО АУ» 16.12.2010г.
Выступил Председатель собрания Королев В.В. и сообщил о необходимости утверждения Положения «О порядке работы региональных представителей НП «Первая СРО АУ»
Все участники собрания извещены о предлагаемых изменениях в Положение «О порядке работы региональных представителей НП «Первая СРО АУ»
Состоялось обсуждение, в результате которого предложено: Утвердить Положение «О порядке работы региональных представителей НП «Первая СРО АУ». (Приложение №6) Положение «О порядке работы региональных представителей НП «Первая СРО АУ» вступает в действие с 01.06.2011г.
Голосование проводилось путем поднятия рук. В результате голосования: «За» - 132, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. (Протокол № 1 от 31.05.2011 г. заседания Счетной комиссии – Приложение № 1).
Принято решение:
а) Утвердить Положение «О порядке работы региональных представителей НП «Первая СРО АУ».
а) Положение «О порядке работы региональных представителей НП «Первая СРО АУ» вступает в действие с 01.06.2011г.
- Единогласно.
7. По седьмому вопросу повестки дня: Разное.
7.4. По вопросу 7.4. повестки дня заседания Общего собрания НП «Первая СРО АУ»: Утверждение Положения «О Комитете по контролю за деятельностью членов НП «Первая СРО АУ» в качестве арбитражных управляющих
Выступил Председатель собрания Королев В.В. и сообщил о сути предлагаемых изменений.
Все участники собрания извещены о предлагаемых изменениях в Положение «О Комитете по контролю за деятельностью членов НП «Первая СРО АУ» в качестве арбитражных управляющих».
Состоялось обсуждение, в результате которого предложено: Утвердить Положение «О Комитете по контролю за деятельностью членов НП «Первая СРО АУ» в качестве арбитражных управляющих» (Приложение №7). Положение «О Комитете по контролю за деятельностью членов НП «Первая СРО АУ» в качестве арбитражных управляющих» вступает в действие с 01.06.2011г.
Голосование проводилось путем поднятия рук. В результате голосования: «За» - 132, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. (Протокол № 1 от 31.05.2011 г. заседания Счетной комиссии – Приложение № 1).
Принято решение:
а) Утвердить Положение «О Комитете по контролю за деятельностью членов НП «Первая СРО АУ» в качестве арбитражных управляющих» с внесенными изменениями.
б) Положение «О Комитете по контролю за деятельностью членов НП «Первая СРО АУ» в качестве арбитражных управляющих» вступает в действие с 01.06.2011г.
- Единогласно.
7. По седьмому вопросу повестки дня: Разное.
7.5. По вопросу 7.5. повестки дня заседания Общего собрания НП «Первая СРО АУ»: Утверждение Положения «О Дисциплинарном комитете НП «Первая СРО АУ» с внесенными изменениями.
Выступил Председатель собрания Королев В.В. и сообщил о сути предлагаемых изменений.
Все участники собрания извещены о предлагаемых изменениях в Положение «О Дисциплинарном комитете НП «Первая СРО АУ»
Состоялось обсуждение, в результате которого предложено: Утвердить Положение «О Дисциплинарном комитете НП «Первая СРО АУ» (Приложение №8). Положение «О Дисциплинарном комитете НП «Первая СРО АУ» вступает в действие с 01.06.2011г.
Голосование проводилось путем поднятия рук. В результате голосования: «За» - 132, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. (Протокол № 1 от 31.05.2011 г. заседания Счетной комиссии – Приложение № 1).
Принято решение:
а) Утвердить Положение «О Дисциплинарном комитете НП «Первая СРО АУ» с внесенными изменениями.
б) Положение «О Дисциплинарном комитете НП «Первая СРО АУ» вступает в действие с 01.06.2011г.
- Единогласно.
Предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов, а также замечаний по ходу собрания и итогам голосования от участников Общего собрания не поступило.
На этом Общее собрание членов НП «Первая СРО АУ» объявляется закрытым.
Протокол составлен в 2-х экземплярах.
Председатель собрания В.В.Королев
Секретарь собрания Н.Е. Гулящих