Выписка из протокола № 89

заседания Совета НП "Первая СРО АУ"

г.Москва                                                                                               01 апреля 2011 года

Заседание Совета НП «Первая СРО АУ» созвано в соответствии с пунктом 5.3 Положения «О Совете НП «Первая СРО АУ» и решением Совета от 10.03.2011 г. (Протокол № 88) по требованию Председателя Совета – Президента Партнерства Королева В.В.

Голосование по вопросам повестки дня проводилось по бюллетеням, которые 31.03.2011 г. были разосланы по электронной почте, факсу и переданы лично членам Совета Партнерства. 01.04.2011 г. в НП «Первая СРО АУ» поступили заполненные бюллетени от 11-ти членов Совета. Таким образом, в заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета Партнерства (из 11-ти, избранных Общим собранием членов НП «Первая СРО АУ» 16.12.2010 г.), что составляет 100 % от общего числа членов Совета (Протокол № 1 от 01.04.2011 г. заседания Счетной комиссии – Приложение № 1 к Протоколу):

1.        Алахкулиев С.Т.,

2.        Бликов Е.В.,

3.        Гулящих Н.Е.,

4.        Королев В.В.,

5.        Лобова Т.В.,

6.        Михайлов Г.С.,

7.        Паксютова Е.В.,

8.        Сытдыков И.Г.,

9.        Уразбахтин Р.З.,

10.      Фельдман О.А.,

11.      Чурюмов В.И.

В соответствии с Уставом НП «Первая СРО АУ» и Положением «О Совете НП «Первая СРО АУ» голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета НП «Первая СРО АУ» признано состоявшимся (Протокол № 1 от 01.04.2011 г. заседания Счетной комиссии).

Результаты голосования по вопросам повестки дня определены Счетной комиссией (Протокол № 2 от 01.04.2011 г. заседания Счетной комиссии – Приложение № 2 к Протоколу).

Повестка дня:

1.      Рассмотрение заявлений о приеме в члены НП «Первая СРО АУ».

2.      Рассмотрение заявлений о прохождении стажировки при НП «Первая СРО АУ» в качестве помощника арбитражного управляющего.

3.      Рассмотрение заявлений об аккредитации организаций (специалистов) при НП «Первая СРО АУ».

4.      Рассмотрение заявлений о продлении срока аккредитации организаций (специалистов) при НП   «Первая СРО АУ».

5.      Прекращение аккредитации организаций (специалистов) при НП «Первая СРО АУ».

6.      Отмена решения Конкурсной комиссии о признании победителем конкурса ЗАО «Газпром- Управление Активами» в связи с невыполнением победителем конкурса требований п. 5.7. Положения «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда НП «Первая СРО АУ».

7.      Внесение изменений в Положение «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда НП «Первая СРО АУ».

8.      Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «Первая СРО АУ» за 2010 год.

9.      Утверждение новой редакции Положения «О страховании ответственности арбитражных управляющих – членов НП «Первая СРО АУ» в соответствии с Федеральным стандартом профессиональной деятельности арбитражных управляющих «Требования саморегулируемой организации арбитражных управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности заключать договор обязательного страхования ответственности» (Утв. Приказом МЭР от 12.03.2011г. № 102.)

10. Определение повестки дня, определение формы, даты и места проведения следующего заседания Совета НП «Первая СРО АУ».

I. При избрании Секретаря заседания Совета (вопрос не включен в повестку дня):

«Избрать Секретарем заседания Совета Гулящих Николая Евгеньевича»:

- Единогласно.

II. По первому вопросу повестки дня: Рассмотрение заявлений о приеме в члены НП «Первая СРО АУ»:

а) принять Краскова А.Ф. (Нижегородская область) в члены НП «Первая СРО АУ»,

б) поручить Президенту НП «Первая СРО АУ» Королеву В.В. уведомить Краскова А.Ф. (Нижегородская область) о принятом решении.

- Единогласно.

III. По второму вопросу повестки дня:  Рассмотрение заявлений о прохождении стажировки при НП «Первая СРО АУ» в качестве помощника арбитражного управляющего:

Принять Орлову Ольгу Николаевну – Красноярский край, руководитель стажировки Рыбникова А.М. срок стажировки не менее 6-ти месяцев

- Единогласно.

IV. По третьему вопросу повестки дня: Рассмотрение заявлений об аккредитации организаций (специалистов) при НП «Первая СРО АУ»:

а) Сроком на один год, с 01.04.2011 г. по 01.04.2012 г., аккредитовать при НП «Первая СРО АУ» ООО «ПромТехКонсалтинг», Республика Башкортостан (юридические и консультационные услуги).

- 90,9% «За»

б) Сроком на один год, с 01.04.2011 г. по 01.04.2012 г., аккредитовать при НП «Первая СРО АУ» ООО «Бизнес-Оценка», Республика Карелия (оценочная деятельность).

- Единогласно

в) Сроком на один год, с 01.04.2011 г. по 01.04.2012 г., аккредитовать при НП «Первая СРО АУ» ООО «Поволжская экспертная компания», Нижегородская область (оценочная деятельность, юридические услуги, проведение финансового анализа, консалтинг, разработка бизнес-планов, аудиторские услуги).

- Единогласно

г) Сроком на один год, с 01.04.2011 г. по 01.04.2012 г., аккредитовать при НП «Первая СРО АУ» ООО «Юридическая фирма «БЕНЕФИЦИУМ», Республика Башкортостан (юридические услуги).

- 90,9 %. «За»

V. По четвертому вопросу повестки дня: Рассмотрение заявлений о продлении срока аккредитации организаций (специалистов) при НП «Первая СРО АУ».

а)Продлить срок аккредитации ООО "Аудиторская компания «Эталон»", Чувашская Республика (оценочная и аудиторская деятельность), при НП «Первая СРО АУ» на один год - с 08.04.2011 г. по 08.04.2012 г.

- Единогласно.

б) Продлить срок аккредитации НП "Союз Участников саморегулируемых организаций Пермского края", Пермский край (юридическая деятельность, организация и проведение торгов, иная деятельность - анализ хозяйственной деятельности и платежеспособности хозяйствующих субъектов; разработка планов финансового оздоровления, внешнего управления предприятий, находящихся в процедуре банкротства; проведение экспертизы по выявлению признаков фиктивного или преднамеренного банкротства; консалтинговые услуги по вопросам реализации требований законодательства РФ  в сфере банкротства; информационные и учебно-методические услуги; услуги по землеустройству, межеванию земельных участков и землеотводу), при НП «Первая СРО АУ» на один год - с 05.04.2011 г. по 05.04.2012 г.

          - Единогласно

в) Продлить срок аккредитации ООО "Союз – М", Рязанская область (оценочная деятельность), при НП «Первая СРО АУ» на один год - с 12.03.2011 г. по 12.03.2012 г.

- Единогласно

г) Продлить срок аккредитации ООО «Институт оценки и консалтинга», Чувашская Республика (оценочная деятельность), при НП «Первая СРО АУ» на один год - с 12.03.2011 г. по 12.03.2012 г.

- Единогласно

д) Продлить срок аккредитации ООО "Аудиторско-консалтинговая группа "АЛЕР", Пермский край (аудиторская деятельность,  консультирование по вопросам гражданского, налогового, трудового и административного права, инвентаризация и автоматизация учета имущества с помощью технологии штрихового кодирования, аутсорсинг бухгалтерского и налогового учета, аттестация бухгалтерского персонала, финансовый анализ), при НП «Первая СРО АУ» на один год - с 04.03.2011 г. по 04.03.2012 г.

- Единогласно.

е) Продлить срок аккредитации ООО "Ювента", Ульяновская область (юридическая деятельность, организация и проведение торгов, иные направления деятельности -регистрация и ликвидация юридических лиц, анализ финансовогосостояния должника, регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, оформление земельно-правовых документов, ведение бухгалтерского учета и оформление налоговой отчетности), при НП «Первая СРО АУ» на один год - с 10.02.2011 г. по 10.02.2012 г.

- Единогласно.

VI. По пятому вопросу повестки дня: Прекращение аккредитации организаций (специалистов) при НП «Первая СРО АУ»:

На основании пункта 8.1 Положения «О порядке аккредитации профессиональных аудиторских, оценочных, юридических, охранных предприятий (агентств), организаторов торгов и других организаций (специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства, при НП «Первая СРО АУ», в связи с истечением срока аккредитации, прекратить аккредитацию ООО "Оценка и консалтинг", Орловская область (оценочная деятельность, проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерские и юридические услуги), при НП «Первая СРО АУ» с 15.10.2010 г.

- Единогласно.

VII. По шестому вопросу дня: Рассмотрение вопроса об отмене решения Конкурсной комиссии о признании победителем конкурса ЗАО «Газпром- Управление Активами» в связи с невыполнением победителем конкурса требований п. 5.7. Положения «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда НП «Первая СРО АУ»:

а) Решение Комиссии конкурса по размещению средств компенсационного фонда НП «Первая СРО АУ» от 15.02.2011 г. (Протокол № 2-1 от 15.02.2011 г.) о признании победителем конкурса ЗАО «Газпром- Управление Активами» утвердить.

б) Поручить директору НП «Первая СРО АУ» Соболевой Т.Ю. заключить договор с ЗАО «Газпром-Управление Активами» в редакции ЗАО «Газпром-Управление Активами» до 05.04.2011г.

- Единогласно.

VIII. По седьмому вопросу: Внесение изменений в Положение «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда НП «Первая СРО АУ»:

а) Дополнить пункт 5.4. Положения «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда НП «Первая СРО АУ»: в) заключить с НП «Первая СРО АУ» договор доверительного управления средствами компенсационного фонда по форме, установленной НП «Первая СРО АУ».

б) Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда НП «Первая СРО АУ» в новой редакции,

в) Положение «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда НП «Первая СРО АУ» в новой редакции вступает в силу с 05.04.2011 г.

- Единогласно.

         IX. По восьмому вопросу: Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «Первая СРО АУ» за 2010 год:

а)  для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «Первая СРО АУ» за 2010 год назначить ООО «Премьер аудит»,

б) поручить Директору НП «Первая СРО АУ» Соболевой Т.Ю. заключить с ООО «Премьер аудит» договор на проведение работ по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2010 год.

- Единогласно.

                  X. По девятому вопросу: Утверждение новой редакции Положения «О страховании ответственности арбитражных управляющих – членов НП «Первая СРО АУ» в соответствии с Федеральным стандартом профессиональной деятельности арбитражных управляющих «Требования саморегулируемой организации арбитражных управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности заключать договор обязательного страхования ответственности» (Утв. Приказом МЭР от 12.03.2011г. № 102.):

а) Утвердить новую редакцию Положения «О страховании ответственности арбитражных управляющих – членов НП «Первая СРО АУ»;

б) Положения «О страховании ответственности арбитражных управляющих – членов НП «Первая СРО АУ» вступает в силу с 08.04.2011 г.

- Единогласно.

          XI. По десятому вопросу: Определение повестки дня, определение формы, даты и места проведения следующего заседания Совета НП «Первая СРО АУ».

Поручить Председателю Совета Королеву В.В. сформировать повестку дня, определить форму, дату и место проведения следующего заседания Совета НП «Первая СРО АУ».

- Единогласно.

Председатель Совета                                                                                         В.В.Королев

Секретарь заседания                                                                                         Н.Е.Гулящих