Протокол заседания Совета НП "Первая СРО АУ

(заочное голосование)

г.Москва                                                                                                       

21-22 июня 2010 года

Заседание Совета НП «Первая СРО АУ» созвано в соответствии с пунктом 5.3 Положения «О Совете НП «Первая СРО АУ» по требованию Председателя Совета – Президента Партнерства Королева В.В.

Голосование по вопросам повестки дня проводилось по бюллетеням, которые 21.06.2010 г. были разосланы по электронной почте, факсу и переданы лично членам Совета Партнерства. 21-22.06.2010 г. в НП «Первая СРО АУ» поступили заполненные бюллетени от 12-ти членов Совета. Таким образом, в заочном голосовании приняли участие 12 членов Совета Партнерства (из 17-ти, избранных Общим собранием членов НП «Приволжская СОАУ» 17.12.2007 г.), что составляет 70,59% от общего числа членов Совета (Протокол № 1 от 22.06.2010 г. заседания Счетной комиссии – Приложение № 1 к Протоколу)

В соответствии с Уставом НП «Первая СРО АУ» и Положением «О Совете НП «Первая СРО АУ» голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета НП «Первая СРО АУ» признано состоявшимся (Протокол № 1 от 22.06.2010 г. заседания Счетной комиссии).

Результаты голосования по вопросам повестки дня определены Счетной комиссией (Протокол № 2 от 22.06.2010 г. заседания Счетной комиссии – Приложение № 2 к Протоколу).

Повестка дня:

1. Внесение изменений (дополнений) в Положение «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда НП «Первая СРО АУ» (в части сроков проведения конкурса).
2. Определение даты и места проведения следующего заседания Совета НП «Первая СРО АУ».

В соответствии с Уставом НП «Первая СРО АУ» и Положением «О Совете НП «Первая СРО АУ» организацию работы Совета и общее руководство при проведении его заседаний осуществляет Председатель Совета – Президент НП «Первая СРО АУ», на каждом заседании Совет избирает из своего состава Секретаря заседания Совета; Председатель Совета и Секретарь заседания Совета подписывают Протокол заседания Совета.

Решением Общего собрания членов НП «Приволжская СОАУ» от 17.12.2007 г. (Протокол № 10) Председателем Совета утвержден Королев Валерий Викторович. Таким образом, необходимо избрать Секретаря заседания Совета.

Предложено: избрать Секретарем заседания Совета Гулящих Николая Евгеньевича.

В голосовании принимали участие 12 членов Совета, в результате голосования: «За» - 12 (двенадцать), «Против» - нет.

Принято решение: избрать Секретарем заседания Совета Гулящих Николая Евгеньевича.

- Единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня принято решение:

1. внести изменения в пункт 1.3 Положения «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда НП «Первая СРО АУ»,
2. утвердить Положение «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда НП «Первая СРО АУ» в новой редакции,
3. Положение «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда НП «Первая СРО АУ» в новой редакции вступает в силу с 23.06.2010 г.

- Единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня принято решение: до принятия Советом НП «Первая СРО АУ» решения относительно дат, мест и форм проведения заседаний Совета определение дат, мест, форм проведения и повесток дня последующих заседаний Совета поручить Председателю Совета Королеву В.В.

- Единогласно.

На этом повестка дня заседания Совета НП «Первая СРО АУ» исчерпана.

Протокол составлен в 2-х экземплярах, подписан 23.06.2010 г.

Приложения к Протоколу:

1.  Протокол № 1 от 22.06.2010 г. заседания Счетной комиссии по определению числа участников заочного заседания Совета НП «Первая СРО АУ» и правомочности принятия решений по вопросам повестки дня.

2.  Протокол № 2 от 22.06.2010 г. заседания Счетной комиссии по определению итогов заочного голосования членов Совета НП «Первая СРО АУ».

3.  Бюллетени для заочного голосования членов Совета НП «Первая СРО АУ».

Председатель Совета                                                                                              В.В.Королев

Секретарь заседания                                                                                              Н.Е.Гулящих